Almanya'nın karapara merkeziyiz

Almanya'nın karapara merkeziyiz.3324
  • Giriş : 15.10.2007 / 19:40:00

Almanya'dan en fazla kara para gönderildiği tahmin edilen ülkeler arasında Türkiye'nin 3. sırada yer aldığı bildirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Focus dergisinin kara para aklanmasına ilişkin bir haberinde, 2006 yılında Almanya'dan en fazla kara para gönderildiği tahmin edilen ülkelerin başında 500 adet şüpheli havaleyle Rusya'nın geldiği, Rusya'yı 213 adetle Ukrayna ve 112 şüpheli olayla Türkiye'nin izlediği belirtildi.

Almanya'ya en fazla şüpheli havalenin de geçen yıl içinde 168 adetle ABD'den yapıldığı, bunu 139 havaleyle Rusya'nın ve 126 şüpheli havaleyle de Kazakistan'ın izlediği kaydedildi.

Suç örgütlerinin genel olarak uyuşturucu, fuhuş ve silah ticaretinden elde ettikleri yasa dışı kara parayı, piyasada aklayabilmek için de yoğun şekilde buğday ve zeytin yağı gibi gıda maddelerinden faydalandıkları ifade edilen haberde, bu tür gıda maddelerinin genelde BM'nin ticaret yasağı kapsamına girmediği, bu nedenle dikkat çekmeden diğer ülkelere nakledilebildiği ve satılabildiği bildirildi.

Almanya'da her yıl 3 milyon tondan fazla zeytin yağı üretildiği ve satıldığı, bir kısmının da kara para aklamada kullanıldığı kaydedildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious