Türkiye sınavdan geçer not aldı

Türkiye sınavdan geçer not aldı.9125
  • Giriş : 09.03.2009 / 15:10:00
  • Güncelleme : 09.03.2009 / 13:57:48

FATF'ın geçen hafta Paris'te gerçekleştirilen genel kurulunda Türkiye'nin durumu da görüşüldü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


2007 yılı Şubat ayında ülke değerlendirmesi kapsamında hazırlanan Türkiye raporunda, 49 kriterden 33'ünde zayıf not alan ve bunları düzeltmesi için 2 yıl süre verilen Türkiye, bu sürenin dolmasının ardından son genel kurulda yeniden masaya yatırıldı. Türkiye, genel kurul öncesi FATF'a, son 2 yılda karaparayla mücadele amacıyla çıkarılan mevzuat ve yapılan çalışmalar hakkında kapsamlı bir ön rapor gönderdi. 130 sayfayı bulan raporda, bu dönemde Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun'un uygulamaya konulduğu, bu düzenlemeye ilişkin ikincil mevzuatın çıkarıldığı, şüpheli işlem sayısının artırıldığı, finans kurumları ve diğer yükümlülere uyum görevlisi atama zorunluluğu getirildiği vurgulandı. Bu çerçevede Türkiye'nin 2 yıllık süreçte geçersiz not aldığı 33 kriterden en az 20 tanesinde durumunu düzelttiği, diğer kriterler için de çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Genel kurulda yapılan değerlendirmelerin ardından, son 2 yıldaki iyi performansı nedeniyle Türkiye'ye yönelik normal prosedür uygulanması kararlaştırılarak, Türkiye'ye eksikliklerini tamamlaması için 1 yıl daha süre verildi. Toplantılara katılan üst düzey bir bürokrat, Türkiye'nin bu kararla "durumu olağan şekilde takip edilen ülke" şeklinde değerlendirildiğini belirtti. Bu arada FATF'ın genel kurulunda, başvuru süresi 2 Mart'ta sona eren Varlık Barışı uygulaması da gündeme geldi. Çok sayıda ülke temsilcisi Türk tarafına, "Varlık Barışı ile karapara aklanabilir mi?'' sorusunu yöneltti. Türk heyeti de Varlık Barışı'na ilişkin kanunda vergi dışında bir hüküm bulunmadığını ve bu kanunun diğerlerinden bir farkı olmadığını söyledi. Heyet üyeleri, söz konusu düzenlemede karaparayla ilgili bir madde bulunmadığını ve ilgili kanunun suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleye aykırı hükümler içermediğini anlattı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*