İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu aracılığıyla yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Başsavcılık, Dağ Grup bünyesinde faaliyet gösteren toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.
SUÇLAMALAR NELER?
Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama ve 6493 sayılı kanuna muhalefet gibi suçlamalarla karşı karşıya. Hayali işlemler yoluyla elde edilen suç gelirinin 1 milyar 300 milyon lira olduğu tespit edildi.
TAŞINMAZ VE ARAÇLAR İLE HESAPLARA EL KONULDU
Operasyon çerçevesinde, şüphelilerin bağlı olduğu şirketlere ait 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve çeşitli banka hesapları ile kripto para varlıklarına el konuldu. Ayrıca, şüphelilerin Libya da dahil olmak üzere bazı ülkelerle yaptıkları para transferlerini değişik ödeme sistemleri aracılığıyla tekelleştirmiş oldukları belirlendi.
47 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Gözaltı kararı verilen isimlerin, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler için kullandıkları, bu yöntemle 47 milyar liranın üzerinde işlem hacmi oluşturduları tespit edildi.
TİCARİ FAALİYET GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR
Alınan komisyonlarla 1 milyar 300 milyon liranın üstünde suç geliri elde edildiği, bu paraların fatura düzenleme ve yasal kayıtlarla ticari faaliyet görüntüsü verilerek sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.
EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, iş yerleri ve evlerde yapılan arama süreçlerinde suçta kullanılan dijital materyaller ve belge niteliğinde delillere el konuldu.
TEMMUZ AYINDA DA OPERASYON YAPILMIŞTI
Aynı grup hakkında temmuz ayında da bir operasyon gerçekleştirildi. Fatih’te tekstil, kuyumculuk ve kargo sektörlerinde POS cihazları ile tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 62 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemelerde, şirketlerin POS cihazları aracılığıyla ticari faaliyetle ilgisi olmayan yaklaşık 600 bin işlem gerçekleştirdiği ve bu yol ile 50 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı ortaya konuldu. Operasyon kapsamında el konulan araçlar, ziynet eşyaları ve nakit paralar emniyette sergilendi.