İDDİANAME DETAYLARI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 75 sayfalık iddianamede, Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İddianamede, Dilan Polat için örgüt yöneticisi, Engin Polat için ise örgüt lideri değerlendirmesi yapıldı. Dilan Polat ve Engin Polat’ın 3 ayrı suçtan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
YASA DIŞI KAZANÇ VE KURULAN İRTİBAT
İddianamede, Engin Polat’ın 2017 yılından itibaren yasa dışı yollarla kazanç elde etmek amacıyla KKTC ülkesine giderek uluslararası yasa dışı bahis organizatörleri ile bağlantı kurduğu ortaya çıktı. Dosyaya göre, Polat’ın yasa dışı bahis organizasyonlarında müdür olarak çalıştığı ve kazanılan paraları kripto varlıklara çevirerek örgüt liderine aktarmayı planladığı belirtildi.
PARANIN PERDELENMESİNDE GÜZELLİK MERKEZİ YÖNTEMİ
İddianamede, şahısların yasa dışı kazançlarını perdelemek amacıyla güzellik ve kozmetik sektöründe birden fazla şirket kurduğu ve bu şirketler aracılığıyla kara paranın aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Bahis paralarının kripto paralara çevrildikten sonra döngüsel olarak şirketler arasında dolaştırılarak takibin zorlaştırıldığı belirtildi.
LÜKS YAŞAM VE KARA PARA AKLAMA
İddianameye göre, örgüt üyeleri arasında lüks araçlar ve taşınmazlarla kara parayı aklamayı planladıkları ortaya çıktı. Yüksek miktarlardaki paraların kripto cüzdanlar aracılığıyla saklandığı ve suç örgütü mensupları tarafından döngüsel olarak nakledildiği belirtildi. 2017’den itibaren yürütülen bu yapılanmanın örgüt lideri Engin Polat tarafından planlandığı ifade edildi.
40 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR
İddianamede adı geçen 28 şüpheli hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasa dışı bahis düzenlemelerine muhalefet suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Dilan Polat’ın kardeşi Can Doğu ve Engin Polat’ın 74 yaşındaki anneannesinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında 36 yıla kadar hapis cezası talep edildi.