İSTANBUL’DA DOLANDIRICILIĞA DUR DENİLDİ
Milyonlarca dolarlık dolandırıcılık olayı, İstanbul’da durduruldu. Avustralya’daki elektronik posta gizliliğini ihlal ederek çok sayıda kişi ve şirketi dolandıran 16 şüpheliye yönelik İstanbul’da bir operasyon gerçekleştirildi. Bu kişilerin, 32 milyon doları yurt dışına çıkardığı tespit edildi.
BELGELERİN PAYLAŞIMI SORUŞTURMAYI BAŞLATTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Avustralya Federal Polisi tarafından yürütülen ‘Dolos Operasyonu’ kapsamındaki bilgi ve belgelerin Türkiye ile paylaşılmasının ardından, bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın kapsamı içerisinde, elektronik posta gizliliği ihlali yöntemiyle birçok Avustralyalı kişinin ve şirketin mağdur edildiği belirlendi. Ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerin Türkiye dışına çıkarılmasına da aracılık yapıldığı ortaya çıktı.
Avustralya’da faaliyet gösteren bir şirketin banka hesaplarından toplamda 32 milyon Avustralya doları tutarında ödeme yapıldığı, bu ödemelerin büyük bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’ye aktarıldığı belirlendi. Elde edilen bilgilerin ışığında, paranın çeşitli yabancı şirketlere gönderildiği ve bu şirketler aracılığıyla genellikle Türkiye’de yaşayan Nijeryalı kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Soruşturma süreci çerçevesinde, 27 Haziran tarihinde İstanbul’da 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, şüphelilere ait banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıklara, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
then "Add to Home Screen"