Borsa İstanbul’da (BİST) bazı işlemlerde manipülasyon iddialarıyla devam eden soruşturma işlemleri sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsa üzerinden suçtan elde edilen gelirleri akladıkları gerekçesiyle 13 kişinin tutuklandığı Investco Holding’e ait soruşturmayı genişletmiş durumda. Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni raporuyla Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyonun tespit edilmesinin ardından yazılı başvuru yapıldığı bilgisi verildi. Bu gelişme üzerine ikinci dalga operasyonun düzenlendiği belirtildi.
İKİ İLDE GÖZALTILAR
İstanbul merkezli iki ilde 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, “Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet” suçuyla, borsa ve diğer yatırım araçları üzerinden elde edilen gelirleri aklama suçlamasıyla karşı karşıya kaldıkları ifade ediliyor. Zanlılar arasında borsa üzerindeki bazı işlemlerle küçük yatırımcıları mağdur etme eylemleri de yer alıyor. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı dosyası kapsamında, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın genişletildiği aktarıldı.
İKİNCİ DALGA OPERASYONUN DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet” suçundan başlatmış olduğu soruşturma ile ilgili olarak, elde edilen gelirleri borsa üzerinden akladıkları iddia edilen 19 şüpheliden 13’ü tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında, Nihat Özçelik’in olduğu ve bunun yanı sıra borsada halka açık 5-6 firmanın gizli sahibi olduğu ileri sürülüyor. İkinci dalga operasyon öncesinde Verusa Holding’in PAMEL’in belirli hisselerini 21 milyon TL’ye satın aldığı bilgisi ortaya çıktı. Verusa Holding’in asıl sahibinin ise, “suç örgütü kurmak ve yönetmek” gibi suçlamalarla tutuklu bulunan Nihat Özçelik olduğu belirtildi.
ÖZÇELİK’İN İLİŞKİLERİ VE PAMEL’İN HİSSELERİ
Dava dosyasında, Özçelik’in Investco Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal ile yaptığı bir telefon görüşmesi de bulundu. Bu görüşme sırasında Ünal, şirketin asıl sahibinin Özçelik olduğunu ve durumu Sermaye Piyasası Kurulu’na bildireceğini kaydettiği bildirildi. Özçelik’in, borsa üzerinde manipülasyon eylemleri sonrası PAMEL’in değeri, 1,5 yıl içinde 500 kat artarak 7 milyar TL’ye ulaştı. Aynı zaman diliminde PAMEL’in hisseleri 50 kuruştan 250 TL’ye fırladı.
INVESTCO HOLDİNG’İN SAHİPLERİ
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na göre, Investco Holding’in ortakları arasında Mustafa Ünal yüzde 55,75, Reha Çırak yüzde 25,25, Nihat Özçelik ise yüzde 9,99 oranında paya sahip bulunuyor.