DOLANDIRICILIK SKANDALI FAŞOLDU

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 1 milyar 150 milyon liralık dolandırıcılık yapan suç örgütünün, tatil amacıyla ilçeye gelen turistlerin kart bilgilerini haksız kazanç sağlamak için kullandığı tespit edildi. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı, “mail order” (internet üzerinden satın alma) yöntemiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturma ile ilgili çalışmalara devam ediyor.

OPERASYONDA 20 KİŞİ TUTUKLANDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda 20 kişi tutuklandı ve örgütün dolandırıcılık yöntemi deşifre edildi.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİN İZİ SÜRÜLDÜ

Soruşturma, 4 ay önce bir kamu bankasından gelen ihbarla başladı. İhbarda, yurt dışında yaşayan kişilerin hesaplarında şüpheli hareketler olduğu bildirilmişti. Jandarma, konu ile ilgili özel bir ekip oluşturarak şüpheli işlemlerin peşine düştü. Ekipler, dolandırıcılığın izini sürerken, işlemlerin ilçedeki iki otelin pos cihazları ile ilişkili olduğu belirlendi. 4 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarıldı.

ÖRGÜT BAŞKANI OTELİN SAHİBİ

Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen H.Ö’nün, tatil için rezervasyon yaptıran yabancı turistlerin kart bilgilerini, başka oteller ve araç kiralama şirketleriyle paylaştığı belirlendi. Turistlerin ülkelerine döndüklerinde, kredi kartları defalarca kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Örgütteki bazı şüphelilerin, yurt dışına çıkarak farklı ülkelerdeki kişilerin kart bilgilerini topladığı ve bu bilgileri kullanarak dolandırıcılık gerçekleştirdiği tespit edildi. Ayrıca, dolandırıcılıktan elde edilen paranın paravan şirketler aracılığıyla toplandığı ve paranın izini kaybetmek için “şirinleme” yöntemiyle örgüt üyelerinin hesaplarına parça parça aktarıldığı belirtildi. Örgütün, ilk tespitlere göre 268 yabancı uyrukluyu dolandırdığı kaydedildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OPERASYONU DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mayıs’ta, hesaplarında 1,1 milyar lira işlem hacmi bulunan bu organize suç örgütüne yönelik olarak Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Düzenlenen operasyonda aralarında elebaşı H.Ö’nün de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.