YÜKSEK KAZANÇLI YATIRIM VAADİYLE DOLANDIRICILIK OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR
Yüksek kazançlarla yatırım yapma vaadiyle dolandırıcılık gerçekleştiren şebekeye yönelik operasyonlar devam ediyor. Soruşturmayı yürüten makam ise Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı. Yıl boyunca süren soruşturma boyunca düzenlenen operasyonlara “Almanak” ismi verildi. Söz konusu soruşturmada, oluşturdukları uygulamalar üzerinden sahte Forex hesapları açtırarak yatırım vaadinde bulunan kişilerin, üçüncü şahıslara para karşılığında şirket kurdurduğu ve kurulan her şirket başına haksız kazanç sağladıkları ortaya çıkarıldı.
DOLANDIRICI PARA AKIŞI
Açılan hesaplar üzerinden toplanan paraların; farklı hesaplara, soğuk cüzdanlara, kripto hesaplara ve coin hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Bankalardan ve ATM’lerden yapılan para çekme işlemlerinin görüntüleri, dosyaya delil olarak eklendi ve bu sayede dolandırıcılık yapan hesapçılar tespit edildi. Ankara merkezli gerçekleştiren operasyonlarda toplamda 84 şüpheli tutuklandı.
18 İLDE GÖZALTI
Ankara merkezli operasyonlar kapsamında, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın dahil olduğu toplamda 18 ilde düzenlemeler yapıldı. Operasyonlarda, sahte Forex hesapları açtırarak yasa dışı ticaret gerçekleştiren 174 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 98 şüpheliden 84’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MAĞDURLARI YENİDEN DOLANDIRMAK İSTEDİLER
Şüpheliler, mağdurlardan parasını geri isteyenlerle iletişime geçerek, vergi stopajı adı altında ödemeyi yapabileceklerini belirtti. Bu sürecin ardından mağdurların tekrar dolandırıldığı belirlendi. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla yürütülen İl Asayiş Şube Dolandırıcılık Bürosu’nun çalışmasında; 35 milyon lira haksız kazanç elde eden ve 40 kişiyi dolandırdığı tespit edilen sahte Forex çetesi dinleme altına alındı. Şebekenin cümleleri arasında; “Zirve üstüne zirve”, “Size her gün iki katı kazandıramayız ama size ücretsiz danışmanlık verebiliriz”, “Bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur”, “Tek tıkla kazan hem de online” ve “Para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç” ifadeleri yer aldı.
8 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ RAPORLANDI
Soruşturma çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor alındı. Rapora göre, dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı tespit edilen 117 hesap bulundu. Bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar lira hareket olduğu görüldü.