Elektronik para alanında faaliyet gösteren PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne, Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatıldı. Şirket yetkililerine, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlılarını aklama suçları gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından oluşturulan analiz raporunun birlikte değerlendirilmesi sonucu, suç gelirlerinin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilerek elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden finanse edildiğini öne sürdü.

SORUŞTURMA BULGULARI

Başsavcılık, elde edilen bulguların eylemlerin işlem hacmi, çok sayıda aktör ve finansal örgütlenme modelini içerdiğini belirterek, bu durumun bireysel değil örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Dosyada yer alan deliller bir arada değerlendirildiğinde, belirtilen elektronik para kuruluşunda bir örgüt lideri ve liderin altında 3 yönetici ile bunların direktifleri doğrultusunda çalışan 7 örgüt üyesinin olduğu, böylece hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluştuğu tespit edildi. Ayrıca, suçla bağlantılı çok sayıda yüksek riskli finansal hareketlerin de belirlendiği kaydedildi.

OPERASYON VE GÖZALTILAR

Bu çerçevede İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı ve ilgili adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve delil güvenliğinin sağlanması amacıyla, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el koyma tedbiri de uygulandı.