Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturmanın neticesinde, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarıyla ilgili olarak Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir.
Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları gibi çeşitli delillerin bir araya getirilmesi ile yürütülmüştür. Elde edilen bulgular ışığında şüphelilerin, “organize suç örgütü” niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde ettikleri suç gelirlerini, elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları ve kripto varlık sistemleri aracılığıyla akladıkları tespit edilmiştir.
Soruşturma çerçevesinde, suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü belirlenmiştir. Ayrıca, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif olarak kullandığı ve kuyumcu ve döviz büroları aracılığıyla nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri gerçekleştirdiği ortaya konulmuştur.
Başlangıçta yapılan MASAK analizleri ve soruşturma dosyasındaki mali incelemelerde, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolar civarında şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetleri tespit edilmiştir. Şüphelilerin ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu oluşturduğu değerlendirilmiştir. Ayrıca, bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yönetici kişilerinin, suç gelirlerinin bankacılık sistemindeki katmanlandırma işlemlerinde rol oynadıkları ve şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olduklarına dair kuvvetli deliller elde edilmiştir.
İLGİLİ GÖZALTILAR
Yürütülen araştırmalar neticesinde, 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da aralarında bulunduğu şüpheliler için Adana merkezli olarak 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyon kapsamında, Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu toplamda 128 şüpheli yakalanmıştır ve Kütahyalı, İstanbul’dan Adana’ya getirilmiştir.
YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR
Sözcü TV’de operasyonla ilgili bilgi veren gazeteci Emrullah Erdinç, Kütahyalı’nın telefon şifresini vermediğini aktarmıştır. Erdinç, “Rasim Ozan telefon şifresini vermedi. Rasim’in sorgusu Adana’da başladı. Şüphelilerin tamamı yarın adliyeye sevk edilecekler. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı titiz bir süreç yürütmüş, anlık bir şey değil uzun zamandır süren bir süreç. Soruşturmayı yürüten birimler ellerindeki delillerin çok sağlam olduğunu ifade etti” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.
Ayrıca, yapılan mülakatlarda Rasim Kütahyalı’nın hakkındaki suçlamaları reddettiği ve hesabına giren paraların yatırım amacıyla olduğunu belirttiği bilgi olarak kaydedilmiştir. Soruşturmada, Kütahyalı ile ilgili “kasa” iddiasının gündeme geldiği bildirilmektedir.