AB KOMİSYONU RUSYA’YI YÜKSEK RİSKLİ ÜLKELER LİSTESİNE ALDI

AB Komisyonu, mali suçlarla uluslararası mücadelede etkinliği artırmak amacıyla Rusya’nın yüksek riskli yargı bölgeleri listesine dahil edildiğini duyurdu.

Açıklamada, AB Komisyonunun kamu kaynaklarından, üye ülkelerin yetkili kurumlarından ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi’nden (EEAS) elde edilen verileri bir araya getirerek bir teknik değerlendirme gerçekleştirdiği belirtildi. Bu değerlendirme sonucunda, Rusya’nın yüksek riskli üçüncü ülke olarak tanımlanabilme kriterlerini karşıladığı bilgisi paylaşıldı.

RUSYA’NIN KARA PARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI EXSİKLİKLERİ VURGULANDI

Rusya’nın kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusundaki yetersizlikleri nedeniyle kara listeye alındığına dikkat çekildi. Bu karar ile birlikte, finans kuruluşlarının Rusya ile gerçekleştirilecek her türlü işlemde daha fazla özen göstermeleri ve özen yükümlülüğüne riayet etmeleri gerektiği ifade edildi.