Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen, “suç örgütü kurma ve kara para aklama” suçlamaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Daha önce kayyum atanan Ciner Grubu’na ait şirketler var.
SORUŞTURMA AÇIKLAMALARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, “Can Holding” yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarıyla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi. Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu’na bağlı Park Holding A.Ş. arasında mali ilişkilerin olduğu ve bu ilişkilere dayanarak suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik belirti ve kuşkuların ortaya çıktığı ifade edildi. Ayrıca, soruşturma çerçevesinde, Can Holding çatısı altındaki birçok şirketin suç gelirlerini akladığına dair kuvvetli şüphelere ulaşıldığı kaydedildi.
YENİ GELİŞMELER VE TUTUKLAMALAR
Can Holding’e yönelik açılan soruşturma çerçevesinde, holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından, soruşturma derinleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkardı. Yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Kemal Can, şüpheli olarak tutuklandı” denildi. Turgay Ciner’in yurtdışında bulunduğu ve buna istinaden yakalama kararı alındığı bildirildi.
KAYYUM ATAMA SÜRECİ
Açıklamanın devamında, Turgay Ciner’e ait Park Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığı belirtildi. TMSF’nin kayyum ataması, yürütülen soruşturmada ortaya çıkan kuvvetli şüpheler nedeniyle gerçekleştirildi. Şirketlerin suç örgütü faaliyetleri üzerinden hareket ettiği ve suça konu eylemleri yürüttüğü belirtiliyor.
GÖZALTILAR VE EL KONULAN ŞİRKETLER
Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmada, toplamda 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Altı kişi öncesinde gözaltına alınmış ve bazıları tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında, kara para aklama, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla birlikte 130 şirket TMSF’ye devredildi. Bu şirketlerin hesaplarına kaynağı belirsiz 88 milyar liranın girdiği öne sürülüyor.