BURJ AL BABAS PROJESİNE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bolu’da yer alan şato villa konseptiyle tanıtılan Burj Al Babas projesi hakkında sürdürülen soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, projenin sahibi ve yöneticileri hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla bir iddianame hazırladı.

MASAK RAPORU HAZIRLANDI

Başlatılan soruşturma sürecinde, yapılan şikayetler doğrultusunda başsavcılık MASAK’tan bir rapor talep etti. Hazırlanan rapor çerçevesinde yapılan mali analizde, şüphelilerin şirketlerinin yöneticisi veya ortağı olarak birlikte nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirtiliyor. İddianamede bu suçtan elde edilen gelirlerin şirketler arası para transferi, nakit çekim ve paravan şirketlere sermaye aktarımı gibi yollarla aklandığı ifade ediliyor.

DOSYADA BOL MİKTARDA DELİL VAR

Yapılan işlemlerin yasadışı kaynakları gizleme ya da meşru bir izlenim yaratma niyeti taşıdığı, bunların yanı sıra suç gelirlerinin yurtdışına çıkarılması gibi işlemlerle aklandığı ve bu konulara dair çok sayıda delilin dosyada bulunduğu vurgulandı.

PROJE NELER VAAT EDİYOR?

İddianamede açıklanan bilgilere göre, Mudurnu’daki 732 lüks şato villa içeren Burj Al Babas projesi, şato tipi konutlar olarak tasarlandı. Proje, 2014 yılında kamuoyuna Türkiye’nin en büyük ultra lüks tatil köylerinden biri olarak tanıtıldı. İnşaat kapsamında camiler, termal Türk hamamları, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezi gibi geniş olanakların sunulacağı belirtiliyor.

KÜVEYT’Lİ YATIRIMCILAR ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede yer alan MASAK raporlarına göre, projenin bağımsız bir şekilde 2014’ten 2018’e kadar yürütülmesi sırasında, projeye toplam 67 milyon 180 bin dolarlık para girişinin olduğu, bu ödemelerin tamamının Kuveytli iş insanlarından geldiği kaydediliyor. Proje tamamlanamadığı için 59 kişi şikayetçi oldu.

ÖDEMELER ELDE YAPILDI

Soruşturma süresince, bazı müşterilerden “Şirkete vergi binmesin, banka masrafı olmasın.” denilerek ödemelerin elden alındığı tespit edildi. Mağdurların yanıltıldığı, teslim tarihleri ve diğer konularda gerçek dışı güvence verildiği ve projenin bitirilemeyeceği anlaşılmasına rağmen satışların sürdürüldüğü anlatıldı. İddianamede toplanan paraların proje için değil, şahısların kişisel menfaatleri için kullanıldığı bilgisi de yer aldı.

ŞATOLARIN SATIŞ DETAYLARI BELİRSİZ

İddianamede, TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı’nın raporuna göre kayyımdaki projenin tamamlanma maliyetinin 162 milyon ile 188 milyon dolar arasında değiştiği, ödeme planları ve belgelerinin eksik olduğu, muhasebe kayıtlarının yetersiz bulunduğu ve hangi şatonun kime satıldığına dair bilgilerin belirsizliği vurgulandı.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede, 13 sanığın her biri için 59 mağdura karşı nitelikli dolandırıcılık suçundan 885’er yıl hapis cezası talep edildi. İddianame, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.