MANİPÜLASYON SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde yapılan manipülasyon iddiaları üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan elde edilen gelirleri borsada akladıkları gerekçesiyle 13 kişinin tutuklandığı Investco Holding hakkında yürütülen soruşturmayı genişletti. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yaptığı yazılı başvurunun ardından ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.
İKİ İLDE GÖZALTI
İstanbul merkezli iki ilde 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, “Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet” suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım araçlarını kullanarak aklamakla suçlanıyor. Diğer suçlamalar arasında borsa işlemlerinde manipülasyon yaparak küçük yatırımcıları zarara uğratma da bulunmaktadır. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı dosyası kapsamında, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletilmiştir.” denildi.
İKİNCİ DALGA OPERASYONUN DETAYLARI
İkinci dalga operasyon çerçevesinde gözaltına alınan kişi isimleri arasında Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D. yer alıyor. Gözaltına alınan kişiler ve adreslerinde arama-el koyma tedbiri uygulanmıştır. Başsavcılık, “İlgili kişi ve şirketler hakkında detaylı incelemeler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.” açıklamasını yaptı.
INVESTCO HOLDING HAKKINDAKİ İDDİALAR
Önceki dalga operasyonlarda “Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet” suçundan elde edilen gelirleri akladığı belirtilen Investco Holding’e yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 19 şüpheliden 13’ünün tutuklanmasıyla sonuçlanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Tutuklananlar arasında yer alan Nihat Özçelik’in borsada halka açık 5-6 firmanın gizli sahibi olduğu ileri sürülüyor. Verusa Holding’in PAMEL’in hisselerini 21 milyon TL’ye satın aldığı bilgisinin yanı sıra, Özçelik’in Investco Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal ile yaptığı telefon konuşması da davaya dahil edilmiştir.
SHAREHOLDERS OF INVESTCO HOLDING
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na göre, Investco Holding’in ortakları arasında Mustafa Ünal yüzde 55,75, Reha Çırak yüzde 25,25, Nihat Özçelik’in ise yüzde 9,99 payı bulunuyor. Özçelik’in yönetimi altında PAMEL’in değeri 1,5 yılda 500 kat artarak 7 milyar TL’ye ulaşırken, hisselerinin fiyatı 50 kuruştan 250 TL’ye çıkmış durumda.