Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan sağlanan gelirlerin borsada aklandığı gerekçesiyle 13 kişinin tutuklandığı Investco Holding’e yönelik soruşturmayı genişletti. Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni hazırladığı raporda, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit edilerek yazılı başvuru yapıldığı belirtildi. Bu gelişme üzerine ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.
İKİ İLDE 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul merkezli iki ilde toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, “Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet” suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım araçlarıyla aklamakla suçlandığı ifade ediliyor. Aynı zamanda, borsa işlemlerinde manipülasyon yaparak küçük yatırımcıları zarara uğratma iddiaları da mevcut. Başsavcılıktan gelen açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı dosyası kapsamında, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletilmiştir.” denildi.
İKİNCİ DALGA OPERASYONUN DETAYLARI
Başsavcılık, “Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni tarihli raporuyla, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunması üzerine, derdest soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.” ifadesinde bulundu. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D. bulunuyor. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde arama ve el koyma tedbirleri de uygulanmaya devam ediyor.
INVESTCO HOLDİNG ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA
“Gözaltı ve tutuklamalar, Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet” suçundan elde edilen gelirlerin, borsa ve diğer yatırım araçları ile aklandığı belirtilen Investco Holding’e yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde, “Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet” suçundan elde edilen gelirleri borsa aracılığıyla akladığı iddia edilen 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NİHAT ÖZÇELİK’İN DURUMU
Tutuklananlar arasında Nihat Özçelik’in de yer aldığı ve bu kişinin borsada halka açık 5-6 firmanın gizli sahibi olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Verusa Holding’in PAMEL’in bazı hisselerini 21 milyon TL’ye satın aldığı biliniyor. Verusa Holding’in gerçek sahibinin ise suç örgütü kurmak ve yönetmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, şantaj, tehdit ve manipülasyon iddialarıyla tutuklu bulunan Nihat Özçelik olduğuna dair iddialar da dosyaya girdi. Dava dosyasındaki telefon görüşmesinde Özçelik’in Investco Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal ile yaptığı konuşma yer alıyor. Ünal, şirketin gerçek sahibinin Özçelik olduğunu SPK’ya bildireceğini belirtiyor. Özçelik’in kâğıttan imparatorluğunun yıkılmasının ardından PAMEL’in değeri 1,5 yıl içinde 500 kat artarak 7 milyar TL’ye ulaşırken, hisseleri de 50 kuruştan 250 TL’ye yükseldi.
INVESTCO HOLDİNG’İN ORTAKLARI
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na göre, Investco Holding’in ortakları arasında Mustafa Ünal yüzde 55,75, Reha Çırak yüzde 25,25, Nihat Özçelik ise yüzde 9,99 paya sahip.