CAN HOLDING VE CİNER GRUBU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Can Holding ve Ciner Grubu’na yönelik soruşturmalar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu konuya dair yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, Can Holding ile Ciner Grubu’na ait Park Holding A.Ş. arasında yapılan işlem ve faaliyetlerle “suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşıldığı” ifade edildi. Başsavcılık, bu tespitler neticesinde Can Holding ve Park Holding bünyesindeki bazı şirketlere TMFS’nin kayyum olarak atandığını duyurdu. Bu şirketler arasında Park Holding’e bağlı Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. de yer alıyor.
SUÇ ORGANİZASYONU İDDİALARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca Can Holding yetkilileriyle ilgili Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları yönünden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, yapılan incelemelerde Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşılmıştır.” denildi. Daha evvel el koyma tedbiri uygulanan ve hakkında kayyım kararı alına şirketler dışında, her iki grup bünyesinde başka şirketlerin de aktif faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.
KAYYUM ATANAN ŞİRKETLERİN LİSTESİ
Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, Can Holding altında faaliyet gösteren Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş., Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. ile Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş. üzerinde ciddi miktarda malvarlığı bulunduğu ve bu şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettikleri yönünde kuvvetli şüphelerin var olduğu tespit edilmiştir.
PARK HOLDİNG’E BAĞLI ŞİRKETLER ÜZERİNDEKİ SUÇLAMALAR
Aynı şekilde, Ciner Grubu çatısı altındaki Park Holding A.Ş. ile bağlantılı olarak Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş. ile Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. isimli şirketler üzerinden suç örgütü faaliyeti kapsamında kullanım iddialarının bulunduğu belirtildi. Şirketler üzerinden malvarlığı hareketlerinin gerçekleştirildiği yönünde kuvvetli şüphelere ulaşıldığı kaydedildi. Yapılan çalışmalar sonrasında, şüphelilerin bu şirketler üzerinden örgüt faaliyeti içerisinde hareket ederek suçtan elde edilen gelirleri akladıkları anlaşıldı. Bu sebeple, CMK 133/1 ve 133/4.a.7 maddeleri uyarınca 04/02/2025 tarihinde yapılan değişiklikler doğrultusunda, İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliğince TMSF’nin kayyım olarak atanması kararı verildi. Soruşturma genişletilerek devam edecek.