ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR İLE İLGİLİ 28 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLADI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 28 şüpheli hakkında düzenlenen 75 sayfalık iddianamede, kara para aklamanın tanımı açıklanarak, Sanık Engin Polat liderliğinde kurulan suç örgütünün kara para aklama sürecini işlettiği belirtildi. Engin Polat’ın akrabalarıyla kurduğu şirketler aracılığıyla kara para akladığı ve mali müşavir olarak şüpheli Ahmet Gün’ü kullandığı vurgulandı.
SAHTE FATURALAR ARACILIĞIYLA KARAPARA AKLANMAYA ÇALIŞILDI
İddianamede, Polatlar grubunun sahte faturalar aracılığıyla mal alımları gerçekleştirdiği ve sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler üzerinden kara para aklama işlemlerini yürüttüğü belirtildi. Polat’ın liderliğindeki suç örgütünün sahte faturalarla, vergi mevzuatına aykırı hareketlerle elde ettikleri paraları farklı şirketler arasında dolaşıma sokarak aklama sürecini tamamlamaya çalıştığı ifade edildi.
İRTİBATLARIN GİZLİLİĞİ TANIK BEYANLARIYLA ORTAYA ÇIKTI
Engin Polat’ın yasa dışı bahis örgütüyle olan irtibatı, gizli tanık Mert’in ifadesiyle ortaya çıktı. Tanık ifadesinde, Polat’ın yasa dışı bahis organizasyonunda finans işlerini denetlediği, suç geliriyle kurduğu paravan şirketler üzerinden kara para aklama işlemlerini sürdürdüğü belirtildi.
POLAT ÇİFTİNE 40 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “örgüt kurma”, “yasa dışı bahis” suçlarından ayrı ayrı 40’ar yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer şüphelilerin de farklı suçlardan cezalandırılmaları istendi.
MAHKEME YAŞANAN GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ
Dosyayı inceleyen Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheliler hakkında istenen cezalardaki artırım maddelerini dikkate alarak, yargılamayı yapma yetkisinin Ağır Ceza Mahkemesi’ne ait olduğuna karar vererek dosyayı savcılığa iade etti. Savcılığın itirazı üzerine dosya Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve yargılamanın yakın zamanda başlaması bekleniyor.