Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen bir çeteye yönelik operasyonlar devam ediyor. Soruşturma, Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetiliyor. Yıl boyunca süren bu soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonlar ise “Almanak” adı altında gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin uygulamaları aracılığıyla sözde Forex hesapları açtırarak yüksek kazanç vaadi sunduğu, ayrıca üçüncü kişilere para karşılığında şirketler kurdurarak her açılan şirketten haksız kazanç sağladığı belirlendi.
PARALAR COİN HESAPLARINA GÖNDERİLDİ
Açılan şirketler adına oluşturulan hesaplardaki paraların, çeşitli hesabalar, soğuk cüzdanlar ve kripto hesaplara yönlendirildiği saptandı. Bankalardan ve ATM’lerden yapılan para çekimlerine dair görüntüler, delil olarak dosyaya eklenerek, hesapçılarının kimlikleri tespit edildi. Ankara merkezli operasyonlar kapsamında, 84 şüpheli tutuklandı.
18 İLDE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ankara’nın merkez olduğu ve İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa gibi 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, sözde Forex hesapları üzerinden yasa dışı işlem yapan 174 şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 98 şüpheliden 84’ü tutuklandığı mahkemelerce karara bağlandı.
MAĞDURLARI TEKRAR DOLANDIRDIKLARI BELİRLENDİ
Parasını geri almak isteyen mağdurlara vergi stopajı bahanesiyle ödeme yapmaları gerektiğini söyleyen dolandırıcıların, bu yöntemle mağdurları yeniden dolandırdığı tespit edildi. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’yla işbirliği içinde çalışan İl Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro’su, 40 kişiyi yatırım vaadiyle dolandıran ve şirket hesaplarına para aktararak 35 milyon lira haksız kazanç elde eden sahte Forex çetesini teknik takibe aldı. Dolandırıcıların cümleleri ve reklam içeriklerinde; “Zirve üstüne zirve”, “Size her gün iki katı kazandıramayız ama size ücretsiz danışmanlık verebiliriz”, “Bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur”, “Tek tıkla kazan hem de online” ve “Para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç” ifadeleri dikkat çekti.
8 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ BELİRLENDİ
Soruşturma sürecinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporla, dolandırıcılıkla ilintili olduğu tespit edilen 117 hesap belirlendi. Bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar liralık bir hareket olduğu kaydedildi.