İZLEME VE TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.G.’nin borçları sebebiyle iflas eden bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini yasa dışı yoldan devraldığını saptadı. K.G.’nin beş aylık yöneticiliği sırasında yaptığı işlemlerle şirketin maddi anlamda zor durumda olan sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği de ortaya çıkarıldı.

DENETİM KAÇIRMA YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik güçleri tarafından yapılan araştırmalarda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun denetiminden kaçınmak amacıyla, denetime tabi olan miktarların altında pek çok havale gerçekleştirildiği ve mal ile hizmet alım bahanesiyle diğer firmalara sigorta şirketinin sermayesinin aktarıldığı belirlendi. Şirketten zimmetine aktarılan paranın, daha sonra K.G.’nin özel hesaplarına transfer edildiği kaydedildi.

KİŞİSEL HARCAMALAR ŞİRKETTEN YAPILDI

Şirket ismine düzenlenen faturaları inceleyen ekipler, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E. ile aile üyelerinin otel konaklamaları, hastane giderleri, kıyafet harcamaları, beach ve ev tadilatı gibi kişisel masraflarını da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirdiğini tespit etti.