Kapalıçarşı’da kara para aklama suçlamalarına ilişkin yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde yürütülen soruşturma çerçevesinde, suçtan elde edilen malvarlıklarının aklanmasına yönelik dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.
PATENTİ, ŞİRKETLER VE KRİPTOLARLA YURT DIŞINA ÇIKARIYORLAR
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, forex, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılıklar ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine sokulduğu ve bu paraların kripto para şirketlerine gönderilerek yurtdışına çıkartıldığı belirlendi.
80 ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINMASI BAŞARILI OLDU
Bu doğrultuda, emniyet güçleri, 20 ilde operasyon gerçekleştirerek 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı. İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun, Isparta, Batman ve Elazığ’da belirlenen adresler üzerinde baskınlar yapıldı. Yapılan operasyonlarda, gözaltı kararı olan 80 şüpheliden 68’i gözaltına alınırken, iki şüphelinin yurtdışında bulunduğu öğrenildi.
MALVARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında, paravan şirket sahipleri ve para transferi gerçekleştiren şüphelilere ait malvarlıklarına el konuldu. El konulan malvarlıkları arasında 28 araç, 41 gayrimenkul, 11 konut ve 8 ticari işletme yer alırken, bu varlıkların toplam değerinin 340 milyon lira olduğu açıklandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Soruşturma; mali güvenliğin sağlanması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin önlenmesi ve organizasyonun tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
Kapalıçarşı ve çevresinde para aklama iddialarına yönelik araştırmalar bir süredir sürdürülüyor. Geçtiğimiz yıl bu bölgede döviz bürolarına yönelik benzer operasyonlar gerçekleştirilmişti.
KAPALIÇARŞI’DA KARA PARA AKLAMA İDDİALARI ARTTI
İstanbul Kapalıçarşı ve çevresinde daha önce de benzer kara para aklama operasyonları yapılmıştı. Geçen yıl kasım ayında gerçekleştirilen son operasyonda da şüpheliler benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. MASAK ve bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlarda, paravan şirketler aracılığıyla ve gerçek kişi bazında açılan hesapların kullanıldığı bir organizasyon yapısı kurulduğu, oluşturulan bu sistemin organizasyon ve para transferlerinin takibine yönelik ayrı bir muhasebe sistematiği oluşturduğu belirtilmişti. Son operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 26’sı tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.