GÖZALTINA ALINAN 12 ŞÜPHELİ HAKKINDA İSTANBUL, TEKİRDAĞ VE NEVŞEHİR’DE OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kuyumcu gibi davranarak komisyon karşılığı 15 milyar lira para kaçırma suçlamasıyla bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon kapsamında İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir’de eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun merkezinde, Dubai postaları aracılığıyla para çekildiği ve kara para aklama işlemlerinin gerçekleştirildiği ihbarları yer aldı.
İŞ YERLERİNDE ELE GEÇİRİLENLER ŞAŞIRTTI!
Operasyonlarda İstanbul’un Fatih ilçesindeki 2 iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. Bin 476 adet yabancı ülke vatandaşlarına ait banka kartı, 71 POS cihazı, 80 bin 655 lira, 116 bin 97 dolar, 17 para sayma makinesi, çok sayıda POS cihazı slipi ile belgeleri, imitasyon altınlar ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.
15 MİLYAR LİRA KOMİSYON KARŞILIĞI PARA ÇEKİLMİŞ
Operasyonun en dikkat çeken detaylarından biri, ele geçirilen POS cihazlarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkan rapor oldu. BDDK tarafından hazırlanan rapora göre, ülke genelinde faaliyet gösteren firmalara ait POS cihazlarının kuyumculuk faaliyeti gibi gösterilerek komisyon karşılığı 15 milyar lira çekildiği tespit edildi. Suç örgütü üyelerinin ‘İzinsiz Ödeme Hizmeti Faaliyetinde Bulunmak’ ve ‘Suçtan Kaynaklı Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ gibi suçları işlediği belirlendi.