TEKNOLOJİLERİN YARDIMIYLA İŞLEM TAKİBİ

Telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suçlarla ilgili takip süreçlerini hızlandırmak için MASAK’a yeni teknolojilerin yardımıyla saniyeler içerisinde banka hesapları üzerinden gerçekleşen şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi verilmeye hazırlanıyor. Bu düzenlemenin TBMM’nin yeni yasama yılında gündeme getirilmesi beklenen 11. Yargı Paketi’nde yer alması planlanıyor.

OLAĞANDIŞI İŞLEMLER TAKİBE ALINACAK

Olağandışı işlemler hemen takibe alınacak. Yapılan habere göre, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Haziran 2025’te yapacağı tavsiye kararları güncellemeleri, düzenleme ile mevzuata eklenecek. Bu çerçevede, banka ve finans kuruluşlarındaki tüm hesaplar ile işletim süreçleri bir dizi takip kriterine tabi tutulacak. Kaynağı belirsiz olan ve kişi ya da kurumun maddi gücü (sabit gelirleri veya düzenli ödemeleri) ile kredi notu (şahıslar için finansal endeks notu) gibi temel ölçütlere göre “olağandışı” olarak değerlendirilen tüm işlemler doğrudan takibe alınacak.

CİNAYET SUÇLARINA YENİ CEZALAR GETİRİLİYOR

MASAK’a yeni teknolojilerin yardımıyla saniyeler içerisinde banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlerle anında müdahale yetkisi verilecek. Ayrıca, bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerdeki mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek. Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçları gibi suçlarda da cezaların artırılması planlanıyor.