Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı işlemleri durdurdu ve böylece yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesini önledi.
MÜCADELE SÜRÜYOR
MASAK, yasa dışı bahis ve kumar ile mücadelesine 2025 yılı itibarıyla devam ederken, suç gelirlerinin ortaya çıkarılması, bu gelirlerin finansal sistem üzerinden elde edilmesinin ve aklanmasının engellenmesi amacını güttü.
HEDEFTE YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR VAR
Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin organize suç yapıları tarafından yürütüldüğü tespit edilirken, bu suçun gelirlerini elde eden kişiler ve yapılar da hedef alındı. Yine bu suçların finansal sistem içinde yer almasına olanak tanıyan altyapıların ortadan kaldırılması amacıyla gerekli adımlar atıldı.
BARONLAR RADARDA
Yasa dışı bahis ve kumar suçunu organize eden ve toplumda “baron” olarak bilinen kişiler hakkında birçok araştırma ve inceleme gerçekleştirildi. Suç gelirleri belirlenip yargı mercilerine iletildi ve bu gelirler üzerinde el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı.
5 MİLYAR LİRALIK SUÇ GELİRİNİN FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE EL DEĞİŞTİRMESİ ENGELLENDİ
Yasan dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilen işlemler durdurularak yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde hareket etmesi engellendi. Ayrıca döviz ve kripto varlıklar üzerinden yapılan işlemler de bu kapsamda önlendi.
YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİNİN DOLAŞIMA SOKULMASINA TEDBİR
MASAK’ın yürüttüğü analiz ve inceleme çerçevesinde, yasa dışı bahis gelirlerini finansal sisteme dahil etmeyi kolaylaştırdığı değerlendirilen bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarına karşı önlemler alındı.
FAALİYET İPTALİ VE EL KOYMA İŞLEMİ
Bu bağlamda, TCMB tarafından 6 kuruluşun faaliyetleri iptal edilerek, yargı mercii tarafından el koyma süreci başlatıldı. Böylece, yasa dışı bahis gelirlerinin bu kuruluşlar aracılığıyla finansal sistem içinde hareket etmesinin engellenmesi amaçlandı.
BAHİS GELİRLERİNİN TEMİNİ İÇİN YASA DIŞI ALTYAPI ORTAYA ÇIKTI
Çalışmalar sırasında, bahis gelirlerinin elde edilmesinde kullanılan yasa dışı ödeme altyapıları açığa çıkarıldı. Bu sistemlerin sıkça yasal görünümlü yapılar üzerinden çalıştığı ve otomatik işleme olanak tanıdığı belirlendi; buna karşı tedbir geliştirmeleri uygulandı.
FİNANSAL SİSTEME YÖNELİK TEDBİRLER ARTIRILDI
MASAK, suç gelirlerinin kaynakta engellenmesi amacıyla finansal sistemde önleyici ve düzenleyici tedbirleri güçlendiriyor. Bu doğrultuda sanal POS’lar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini toplamak için denetimlerin artırılması, tedbirlerin alınması sağlandı.
KRİPTO PARA
Kripto varlıkların özellikle yasa dışı bahis gelirlerinin aktarımını zorlaştırmak amacıyla transfer süreçleri kısıtlandı ve stabil kripto varlık transferlerine tutar bazında sınırlamalar getirildi. Ayrıca, hızlı ve basitleştirilmiş müşteri kabul uygulamalarının risk yarattığına dair mevzuat değişiklikleri gerçekleştirildi.
BANKA HESAPLARININ SİSTEMATİK AÇILMASININ ÖNÜNE GEÇİLDİ
Yasa dışı bahis gelirlerini temin etmek ya da aklamak için sistematik olarak belli bazı ödeme, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları hakkında gerekli raporlamalar yapılarak adli süreçler başlatıldı. Yasa dışı bahis için banka hesaplarının sistematik açılışı engellendi ve çok sayıda hesap kapatıldı.
500’DEN FAZLA RAPOR HAZIRLANDI
MASAK’ın çalışmaları neticesinde, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında 500’den fazla rapor ve bilgi notu hazırlandı. Bu belgeler, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde mali bağlamda önemli katkılarda bulundu.
MEHMET ŞİMŞEK’TEN VATANDAŞLARA EMANET HESAP UYARISI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşları yasa dışı bahis ve kumar konusunda uyararak, “Yasa dışı bahis organizatörleri, son dönemde üçüncü kişilere ait banka, ödeme, elektronik para ve kripto varlık hesaplarını kullanmaya başladı.” ifadesini kullandı.
“HESABINI KULLANDIRANLARA CEZA”
Şimşek, vatandaşları hesaplarını başkalarına kiralamaları ya da kullandırmaları durumunda cezai sonuçlar ile karşılaşabileceklerini hatırlattı. “Hesapların ’emanet’, ‘geçici kullanım’ veya ‘komisyon karşılığı’ gibi nedenlerle üçüncü kişilere verilmesi, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçlarına dahil olabiliyor.” dedi.
“KENDİ ADINIZA KURULAN ŞİRKETLERİ FİİLEN TANIMADIĞINIZ KİŞİLERİN KULLANIMINA BIRAKMAYIN”
Aynı zamanda bazı kişilerin vekalet ile şirket kurarak, bu şirketler üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini topladıklarını belirten Şimşek, “Vatandaşların kendi adlarına kurulan şirketleri tanımadıkları kişilere kullandırmamaları önemlidir.” dedi. MASAK, yasa dışı bahis ve kumar ile mücadele için gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edecek.