KARA PARA AKLAMA OPERASYONU SONUCUNDA 17 KİŞİ TUTUKLANDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı ‘kara para aklama’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Neslihan ve İnanç Güngen’ in de aralarında bulunduğu 17 kişi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Fenomen Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamalarıyla karşı karşıya.
GÜNGEN’LERİN ÖRGÜTE YÖNELİK FAALİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI
Güngen çiftinin ülke genelinde 50 güzellik salonuna sahip olduğu ve sahte ustalık ve kalfalık belgeleri düzenleyerek, vasıfları uygun olmayan kişilerin iş yeri açmalarına aracılık ettikleri ortaya çıktı. Dolandırıcılık suçundan elde edilen geliri diğer bayilerle anlaşmalar yaparak aklama girişiminde bulundukları tespit edilen çift hakkında 746 şikayet bulunuyor. Franchaise şubeleri de Güngen’lerden şikayetçi oldu.
SAHTE BELGELERLE YAPILAN DOLANDIRICILIK SUÇU AĞIRLAŞTI
Güngenlerin ülke genelinde 44 ‘taksirle yaralama’ suçuna sebep oldukları ve sahte belgelerle iş yeri açtırdıkları kişilerin sağlık sorunları yaşadıkları belirlendi. Ayrıca sahte belgelerle pazarlanan ürünler nedeniyle müşterilerin mağdur edildiği ortaya çıktı. Hesap hareketleri hacmi 1 buçuk milyar TL olan Güngen çiftinin şirketleri arasında suç gelirini aklamaya yönelik faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.
VERGİ MÜFETTİŞİNİN İLGİNÇ GİRİŞİMİ
Vergi tekniği raporu hazırlamakla görevlendirilen müfettişin, hazırlayacağı raporla ilgili şüpheli Neslim Güngen ile kayıt dışı bir şekilde görüşme talep ettiği belirlendi. Müfettiş hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, Gaziantep, Adana gibi illerde eş zamanlı operasyon düzenlenerek 65 şüpheli gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Neslihan ve İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklanırken, 21 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.