YENİ GELİŞMELER
Papara’ya yönelik yasa dışı bahis operasyonu ile ilgili yeni bilgiler gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para trafiğine katkıda bulunduğu ve bu suç çeteleri tarafından para transferlerinin Papara aracılığıyla gerçekleştirildiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamalarını kapsıyor.
ŞÜPHELİLER İFADE VERDİ
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi ve savcılıkta ifade işlemleri sona erdi. Savcılık, gözaltındaki şüphelilerin tutuklanması için mahkemeye başvurdu.
AÇIKLAMALAR VE BELGELER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016’dan beri elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığını belirtti. Yapılan incelemelerde, şirketin hesabından kripto borsa ve yasa dışı bahis işlemleri sırasında ücret alındığı ifade edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumlardan alınan raporlara göre, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde yaygın bir şekilde kullanıldığı ve bu suçu kolaylaştırdığı belirtildi.
Yapılan analizlerde, Papara sistemleri üzerinden oluşturulan 26 bin 12 hesapta, 102’sinin yasa dışı bahis ve kumar siteleri için kullanıldığı kaydedildi. Bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin önemli miktarlarda olduğu, söz konusu meblağın 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği içinde olduğu” belirtildi.
Açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için kritik bir aracı haline geldiği ve güvenli ödeme sistemlerine yönelik tehdit oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca, örgüt elebaşları ve üyelerine ait PPR Holding AŞ dahil toplam 8 şirkete, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villa gibi mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı bildirilmiştir.