YENİ GELİŞMELERLE PAPARA SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında, elektronik ödeme sistemi sunan Papara hakkında devam eden soruşturmalarda önemli gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis aktivitelerine destek verdiği ve bu suçları gerçekleştiren örgütlere aracılık yaptığı iddiasıyla “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “suçtan elde edilen mal varlığını aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından bir soruşturma başlattı. Operasyon sonucu, arasında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu süreçte, 11 şüpheli tutuklandı; 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
EL KONULAN MAL VARLIKLARININ DEĞERİ 5 MİLYAR LİRA
Soruşturma çerçevesinde bazı mal varlıklarına da el konuldu. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, el konulan varlıklar arasında bir yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç ve yedi daire bulunuyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu soruşturma kapsamında el konulan varlıkların toplam değerinin 5 milyar lira olduğunu açıkladı.
PAPARA, YASA DIŞI BAHİSİ KOLAYLAŞTIRDIĞI İDDİASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan açıklamada; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MASAK gibi kurumlardan alınan raporlar doğrultusunda, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde aktif bir biçimde kullanıldığını belirtti. Açıklamada, şirketin suçların işlenmesine yönelik para transferlerini kolaylaştırdığı kaydedildi.
TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Mahkeme kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamada, “İlgili kurumlarla yapılan bu işbirliği kapsamında, kuruluşun ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacak. Kullanıcıların fonları bankalarda koruma hesapları ile güvence altındadır.” denildi.
26 BİN HESAPLA YASA DIŞI FAALİYET
Yapılan analizler sonucunda, Papara üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın 102’sinin farklı yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplardan elde edilen yüksek tutarlı yasa dışı finansal hacmin, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve suç gelirlerinin, 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı vurgulandı. Bu hesaplarla yürütülen yasa dışı bahis tutarının toplamda 12 milyar 879 milyon 558 bin lira olduğu bildirildi.
YASA DIŞI OPERASYONDA ÖRTÜLÜ ANLAŞMA İDDİALARI
Açıklamada ayrıca, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği yaptığı anlaşılmıştır. Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma içinde olduğu tespit edilmiştir.” denildi.