YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA YENİ GELİŞMELER

Papara’ya yönelik yasa dışı bahis operasyonu çerçevesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para hareketlerine katkıda bulunduğu ve bu tür bahis örgütlerinin para transferlerinin Papara üzerinden gerçekleştirildiğine dair suçlamalarla “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından soruşturma sürdürüyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüphelinin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlandı. Sağlık kontrollerinden sonra, şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi ve savcılıktaki ifade işlemleri de tamamlandı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, şüphelilere yönelik tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

SORUŞTURMA AÇIKLAMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın, 2016’dan bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığını ve bu şirketin hesaplarından kripto borsalarına ve yasa dışı bahisle ilgili her transfer için ücret tahsil edebildiğini bildirdi. Bu hesapların incelenmesinin, bahis işlemlerini aksatmadığı ve şirketin gelir kazanmasına olanak sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumlardan alınan raporlara dayanarak, Papara’nın yasa dışı bahis faaliyetlerinin işlenmesinde sistematik bir şekilde kullanıldığı belirtildi. Analiz çalışmaları sonucu Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı, bu hesapların yüksek tutarlı yasa dışı finansal hacim sağladığı aktarıldı.

Aynı zamanda, elde edilen meblağın 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı kaydedildi. Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği içerisinde olduğu ve bu nedenle Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içinde olduğu anlaşılmıştır.” denildi.

Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir aracı haline geldiği ve bu durumun ödeme güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı vurgulandı. Örgüt ele başı ve üyelerine ait 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villa üzerinde mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulanmış, ayrıca TMSF’ye kayyum olarak atama yapılmıştır.