Elektronik para şirketlerinden birine yönelik soruşturma başlatıldı.
ŞİRKETE SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’nde, Terörizmin Finansmanını Önleme ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma gerçekleştiriliyor. Şirket yetkilileri hakkında, 7258 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında inceleme başlatıldığı duyuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca oluşturulan analiz raporlarının dikkatlice incelendiğini belirtti.
İDDİALAR CİDDİLEŞİYOR
Her iki kurumun değerlendirmelerine göre, yasa dışı bahis ile yasa dışı FOREX ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla sistematik bir şekilde paranın nakline yardımcı olunarak finansal sisteme sokulduğu ve akabinde birçok yerli ve yabancı şirket üzerinden aklandığı ifade ediliyor. Başsavcılık, elde edilen bulguların eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeliyle birlikte değerlendirildiğinde bireysel bir faaliyet olmayıp, örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Söz konusu dosya kapsamında toplanan delillerin bir araya gelmesiyle, elektronik para kuruluşu içerisinde 1 örgüt lideri, ona bağlı 3 yönetici ve bu yöneticilerin direktifleri doğrultusunda faaliyet gösteren 7 örgüt üyesi ile hierarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu tespit edildi. Uzun süredir devam eden operasyonlar sonucunda İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Soruşturmanın güvenilirliği ve delillerin korunabilmesi amacıyla, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelere ait malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararı ile el koyma tedbiri alındı.