EMNİYETTEN TAKİP
İstanbul Emniyetine bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen bir soruşturma çerçevesinde Fatih’in Aksaray ve Laleli semtlerinde faaliyet gösteren belirli işletmeleri izlemeye aldı. Yapılan incelemelerde, aynı çatı altında yer alan kişilerin tekstil, kuyumculuk, kargo ve araç alım-satım sektörlerinde faaliyet gösterdikleri, bu işletmeler aracılığıyla ‘POS tefeciliği’ gerçekleştirdikleri tespit edildi.
KART İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TESPİTLER
Yabancı menşeli kartlarla aynı anda farklı POS cihazları üzerinden eşit tutarlarda işlemler yapıldığı, ayrıca bu cihazlardan farklı yabancı kartlarla bir dakika aralıklarla art arda çekimlerin gerçekleştirildiği belirlendi. Bu işlemlerin çoğunun akşam saat 22.00 ile sabah 08.00 arasında yapıldığı ve ticari faaliyetlerle örtüşmediği belirtildi. Ayrıca, yabancı kart sahiplerinin bir kısmının komisyondan dolayı şüphelilerle birlikte çalıştığı, bir kısmının ise kartlarının izinsiz olarak kullanıldığı tespit edildi.
LÜKS KAYNAKLAR ALIMI
Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirle eşleri ve akrabaları adına taşınmazlar ve lüks araçlar satın aldığı, ayrıca sahte çakar tertibatlı araçlarla sosyal medya platformlarında paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.