İSTANBUL EMNİYETİ’NİN SORUŞTURMA FAALİYETLERİ
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen bir soruşturma çerçevesinde Fatih’in Aksaray ve Laleli bölgelerinde faaliyet gösteren bazı işletmeleri izlemeden geçirmedi. Soruşturma, aynı şirket çatısı altında bulunan bireylerin tekstil, kuyumculuk, kargo ve araç alım-satım sektörlerinde faaliyette bulunduklarını ve bu işletmelerin POS cihazları aracılığıyla ‘POS tefeciliği’ yaptıklarını ortaya çıkardı.
ŞÜPHELİ İŞLEM GÖRÜNTÜLERİ
Yapılan incelemelerde, yabancı menşeili kartların aynı anda farklı POS cihazları üzerinden ve aynı tutarlarda işlem yaptığı, ayrıca bu cihazlardan farklı yabancı kartlarla art arda çekimlerin gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin büyük çoğunluğunun akşam saat 22.00 ile sabah 08.00 arasında yapıldığı ve bu zaman diliminin ticari faaliyetlerle örtüşmediği vurgulandı.
KOMİSYON VE HAKSIZ KAZANÇ
İlgili incelemelerde, yabancı kart sahiplerinin bir bölümünün şüphelilerle anlaşmalı bir şekilde komisyon karşılığında çalıştıkları, bazılarının ise kartlarının izinsiz kullanıldığı belirlendi. Şüphelilerin suç yoluyla elde ettikleri gelirle eşleri ve akrabaları adına taşınmazlar ile lüks araçlar satın aldıkları ve sahte çakar tertibatı bulunan araçlarla sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptıkları da tespit edildi.