İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN YENİ SORUŞTURMALAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu” tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına dair önemli gelişmeler yaşandı. Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek elde edilen kara para aklama ve “pos tefeciliği” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Gözaltına alınarak emniyetteki işlemeleri tamamlanan 15 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 9’u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 6’sına ise adli kontrol talep edildi. Hakimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 11 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
ŞİRKET ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN SUÇLAR
Başsavcılık tarafından konuya dair yapılan açıklamalar, soruşturmanın Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yürütüldüğünü ortaya koydu. Bilgilere göre, şirketin suçtan elde edilen gelirlerini aklamak için elektronik para kuruluşu statüsünü kullandığı tespit edildi. Ayrıca, mali incelemelerde ve hazırlanan raporlarda, sanal POS cihazları üzerinden işlem yapıldığı, yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla tekrarlayan işlemler yapıldığı bildirildi.
SAVUNMA VE MAL VARLIĞINA EL KOYMA İŞLEMLERİ
Soruşturma sonucunda, haklarında gözaltı kararı çıkan 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik operasyonda 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Operasyonlarda kayyım atanması kararı da verildi. Ozan Elektronik Para AŞ’nin finansal yapısının koruma altına alınması ve delil karartmasının önlenmesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyım atanması kararı alındı.
İKİNCİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Yürütülen soruşturmanın genişlemesi sonucu şirketin üst yönetiminin yanı sıra eski yönetim kurulu üyeleri ve diğer çalışanların da suç eylemlerine iştirak ettiği belirtiliyor. Tespit edilen 16 zanlıdan 15’inin gözaltına alındığı bilgisi doğrultusunda, şüphelilerin edinmiş olduğu 72 milyon lira değerindeki mal varlığına sulh ceza hakimliği tarafından el konuldu.