İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi hakkında toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri talep edildi. Talep yazısında, bu kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve yüksek tutarlı para transferlerinin engellenmesi istendi. Ayrıca, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışlarının yaşandığı ve bu hareketlerin anormal olarak değerlendirildiği ifade edildi.
TAŞINMAZ VE ARAÇLARIN TESPİTİ İSTENDİ
Savcılık, listede yer alan kişilerin eşleri, çocukları ve aile yakınları için de malvarlığını azaltıcı işlemlere tedbir uygulanmasını talep etti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden bu kişilere ait taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.
MAL VARLIĞI TEDBİRLERİ KALDIRILDI
Cumhuriyet Başsavcılığı, firma ve fonlara yönelik mal varlığı tedbirlerinin kaldırıldığını açıkladı. Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda bu tedbirlerin kaldırılmasına karar verildiği belirtildi. Soruşturmada, mal varlığı değerlerinin elden çıkarılmasının veya üçüncü kişilere aktarılmasının önlenmesi amaçlandığı ifade edildi.
SORUŞTURMADA YER ALAN İSİMLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki isim gözaltına alındı. Ayrıca, dört şüphelinin daha tutuklandığı ve tutuklu sayısının 51’e yükseldiği belirtildi.
TUTUKLULARIN GÜNCEL DURUMU
Eylül ayı ortası itibariyle hız kazanan soruşturmada, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız tutuklandı. Derinleştirilen soruşturmada Tera Yatırım Holding’in üst düzey yöneticileri de tutuklandı. Gözaltına alınan bazı isimler, 24 Eylül’de tutuklandı.
MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 200 milyon lira değerinde beş lüks araca el konuldu. Ayrıca, Pusula patronu Serdar Turhan’ın 1,8 milyar liralık iki özel jeti ve lüks yatına da el konuldu. Araçların ve jetlerin değerleri, piyasa koşullarına göre belirlenmişti.