İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında, toplam 106 kişi ve kuruluşa malvarlığı tedbiri talep edildi. Bu kapsamda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi hakkında işlem yapılması istendi. Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve büyük tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi gerektiği vurgulandı.
Fiyat Artışlarının Nedenleri
Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları olduğu belirtildi. Bu durum anormal olarak değerlendirildi. İlgili hisselerin büyük kısmının fonlar aracılığıyla toplandığı ifade edildi. Fon işlemleri kapsamında yapılan alımların hisse fiyatlarını artırdığı ve bu artışın fon değerlerini yükselttiği kaydedildi. Fon sahiplerinin gerçekleştirdiği hisse alımlarının talep oluşturduğu ve ardından bu hisselerin fonlara satıldığı belirtildi.
Malvarlığı Tedbirleri Genişletiliyor
Savcılık, listede yer alan kişilerin eşleri, çocukları ve yakınları adına da malvarlığına tedbir uygulanmasını talep etti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, listede yer alan kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.
Bakan Gürlek'ten Açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma ile ilgili yaptığı açıklamada, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan en yüksek tutardan para çıkışlarının incelendiğini belirtti. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlıklarının dondurulduğunu ve 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandığını ifade etti.
Soruşturma Kapsamında Gözaltılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Her iki isim de gözaltına alındı. Son olarak, adliyeye sevk edilen dört şüpheli tutuklandı ve tutuklu sayısı 51’e yükseldi.