İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında yürütülen işlemlerle ilgili olarak 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
ŞÜPHELİLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Sevk edilen 20 şüphelinin isimleri şöyle: “Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş.” Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
TUTUKLU SAYISI ARTIYOR
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 65’e ulaştı. Soruşturma kapsamında, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve diğer yöneticiler adliyeye sevk edildi. Hakimlikte tutuklananlar arasında “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt de bulunuyor.
MALİ İNCELEME SONUÇLARI
Yapılan mali incelemelerde, Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildi. Öte yandan, Özata Denizcilik ve Destek Faktoring gibi firmaların yetkilileri hakkında da adli kontrol kararı verildi.
SORUŞTURMA DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkere ile çeşitli şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesini talep etti. Bu kapsamda, yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferlerine dair bilgiler istenildi.
TUTUKLU KİŞİLERİN LİSTESİ
Soruşturmada tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding’in yöneticileri de yer alıyor. Gözaltına alınan bazı kişiler savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak, toplamda 61 kişi tutuklandı.
MALVARLIĞINA TEDBİR UYGULANDI
Başsavcılık, 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep etti. Gerçek kişilerin yüksek tutarlı işlemler öncesinde başsavcılığın görüşünü alması istenildi. Ayrıca, sermaye piyasası araçlarının dondurulması talimatı verildi.
EL KONULAN VARLIKLAR
Soruşturma çerçevesinde, lüks araçlar ve jetlere el konuldu. Araçların değerinin yaklaşık 200-220 milyon lira olduğu tespit edildi. Ayrıca, Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait özel jetler ile villalara da tedbir uygulandı.
İŞLEM DURDURULDU
MASAK, Hedef Yatırım Bankası’nın yaklaşık 2 milyar liralık işlemine de tedbir koydu. İsviçre merkezli bir bankayla yapılan işlemlerin detayları inceleniyor.