Sermaye piyasalarına yönelik devam eden soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 20 şüpheli daha tutuklandı. Bu gelişmeyle birlikte, 3 Ekim Cumartesi itibarıyla tutuklu sayısı 85’e ulaştı. Tutuklananlar arasında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp da yer alıyor.
TUTUKLANAN ŞÜPHELİLERİN İSİMLERİ
Soruşturma kapsamında tutuklanan 20 şüphelinin isimleri arasında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu, Fırat Kerim Ersoy ve Gökhan Koçyiğit bulunuyor. Diğer tutuklular arasında Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost ve Tahir Fatih Mutlu da yer alıyor.
ÖNCEKİ TUTUKLAMALAR
Son tutuklamalarda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt de yer aldı. Öğüt’ün, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında kendi adına toplamda 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı yaptığı tespit edildi. Bu yüksek tutarlı para hareketleri üzerinde inceleme başlatılmıştı.
ŞİRKET YETKİLİLERİNE ADLİ KONTROL
Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı ve Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, Destek Faktoring’den Kerim Tosun ve diğer yetkililere de benzer kararlar alındı.
SÜREÇTEKİ GELİŞMELER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkere ile bazı şirketlerin yöneticilerinin mali verilerinin temin edilmesi talep edildi. Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ gibi şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgileri istendi.
TUTUKLU LİSTESİ
Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve diğer yöneticiler de bulunuyor. Gözaltına alınan bazı isimler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
MALVARLIĞI TEDBİRLERİ
Başsavcılığın talep ettiği malvarlığı tedbirleri 106 kişi ve kuruluşu kapsıyor. Gerçek kişilerin aile bireyleri hakkında da çeşitli kısıtlamalar getirildi. Ayrıca, sermaye piyasası araçlarının dondurulması talimatı verildi.
LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU
MASAK raporuna göre, Muhammed Yarız adına kayıtlı beş aracın başkalarına devredildiği tespit edildi. Araçların toplam piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olarak değerlendirilirken, bazı araçlara el konuldu.
VİLLALARA EL KONULDU
Soruşturma sürecinde Beykoz’da beş villa hakkında da el koyma kararı alındı. Bu villaların toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar lira olarak belirlendi. Mülkiyet değişiklikleri ve devir işlemleri de araştırılıyor.
İŞLEM DURDURULDU
MASAK ayrıca Hedef Yatırım Bankası’nın yaklaşık 2 milyar liralık bir işlemini durdurdu. Bu işlem, İsviçre merkezli Swissquote’un muhabirlik hesabına gönderilmek istenmişti.