Siber suçlarla mücadele ekipleri yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu düzenledi. İstanbul merkezli geniş çaplı soruşturmada 68 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ağır suçlamalar bulunuyor.
SUÇ ÖRGÜTÜ OLARAK HAREKET ETTİLER
MASAK raporları ve teknik takip çalışmaları incelendi. Banka hareketleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları değerlendirildi. Şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde faaliyet yürüttüğü belirlendi.
PARA TRANSFERLERİNDE ŞÜPHELİ İFADELER
Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlar farklı hesaplara aktarıldı. Büyük bölümü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildi. Para transferi açıklamalarında bahis ve kumar ifadeleri tespit edildi.
Banka kayıtlarında “bahis”, “bet”, “slot”, “merit” gibi kelimeler kullanıldı. 100 bin 25 işlem incelendi. Toplam işlem hacmi 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira oldu. Tutarın bir kısmı kripto hizmet sağlayıcılara aktarıldı.
KRİPTO İLE PARANIN İZİNİ SİLDİLER
Kripto varlıklara aktarılan tutarlar USDT’ye dönüştürüldü. Dış cüzdanlara transfer edilerek iz kaybettirilmeye çalışıldı. Parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığı anlaşıldı.
68 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar işlemleri için Emniyet’e götürüldü.
ADALET BAKANI AÇIKLAMA YAPTI
Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin bilgi verdi. Kara para aklama ve yasa dışı bahisle mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Ankara’da da uyuşturucu suçlarına yönelik 10 soruşturma başlatıldı.
Gürlek, 119 şüphelinin eylemlerinin tespit edildiğini duyurdu. 88 şüpheli için 89 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.