Yasa dışı bahis, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarına yönelik İstanbul’da başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 68 kişi gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyeti birimleri ortak operasyon düzenledi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü.
ŞÜPHELİLER ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ GİBİ HAREKET ETTİ
MASAK raporları, teknik takip ve banka hareketleri kapsamlı şekilde incelendi. Kripto varlık analizleri de deliller arasında yer aldı. Şüphelilerin örgütlü suç yapısında olduğu tespit edildi.
PARA TRANSFERLERİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADELER
Şüpheliler yüksek tutarları elektronik para kuruluşları üzerinden aktardı. Paralar başka banka hesaplarına yönlendirildi. Büyük bölümü kripto varlık hizmet sağlayıcılara transfer edildi. İşlem açıklamalarında ise ilginç ifadeler yer aldı. “Bahis”, “bet”, “slot”, “merit” gibi kelimeler kullanıldı.
76 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ BELİRLENDİ
Banka kayıtlarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildi. İşlem hacmi 76 milyar 284 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın bir kısmı kripto hesaplara aktarıldı.
PARANIN İZİ USDT İLE KAYBETTİRİLDİ
Kripto paraların büyük bölümü USDT’ye dönüştürüldü. Dönüştürülen tutarlar dış cüzdanlara transfer edildi. Böylece paranın izi kaybettirilmeye çalışıldı. Söz konusu hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığı anlaşıldı.
68 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Teknik ve fiziki takip çalışmaları tamamlandıktan sonra harekete geçildi. Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.