Ahbap Derneği soruşturmasında dernek başkanı Haluk Levent ve 20 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017’de kurulan dernekte usulsüzlük iddiaları üzerine harekete geçti. Soruşturmada yeni detaylar da gün yüzüne çıktı.
BAĞIŞLANAN GAYRİMENKULLER AMACI DIŞINDA KULLANILDI
Başaran Holding Başkanı Hüseyin Başaran, Levent’ten şikayetçi oldu. Kızı Mina Başaran, 8 yıl önce uçak kazasında hayatını kaybetti. Başaran, 22 taşınmazdan oluşan kompleksi bağışlamak için Levent’e başvurdu. Değeri 60 milyon dolar olan gayrimenkuller amacı dışında kullanıldı. Başaran bu nedenle savcılığa şikayette bulundu.
MASAK RAPORU ŞÜPHELİ PARA HAREKETLERİNİ ORTAYA KOYDU
MASAK raporunda hesap hareketleri ve hacmi dikkat çekiyor. Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç., Z.Y. ve E.G.’nin hesapları incelendi. A.Ç. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla inceleme başlatıldı. Müzisyen olarak kayıtlı A.Ç.’nin aylık geliri 20 bin TL civarındaydı. Ancak hesaplarında 2020-2024 arasında 779 milyon TL giriş oldu. Aynı dönemde 671 milyon TL çıkış tespit edildi. Organizasyon sorumlusu Z.Y.’nin hesaplarında ise 1 milyar 469 milyon TL giriş görüldü. Bu hesaplardan 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleşti.
PARA TRANSFERLERİNDE DERNEK AÇIKLAMALARI YER ALDI
MASAK uzmanları para hareketlerinin mali profillerle uyumlu olmadığını belirtti. Artışın 2020’den itibaren hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirildi. Banka transferlerinin açıklama bölümleri de raporda yer aldı. Birçok transferde “Ahbap Derneği’ne borç” ifadesi kullanıldı. “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten” açıklaması da dikkat çekti. Yüksek tutarlı transferlerde “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere” yazıldı.
LEVENT'E ÜÇ AYRI SUÇLAMADAN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR
MASAK raporunun sonuç bölümünde şüpheliler arası transferlerin açıklığa kavuşturulması istendi. Dernek çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği dikkat çekici bulundu. Raporda derneğin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği kaydedildi. Levent’e dernekler kanununa muhalefet suçlaması yöneltildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği de ek suçlamalar arasında. Başsavcılık Levent’in çok sayıda şüpheli hesabı kullandığını açıkladı. Asistan Yeliz K. adına açılan hesaptan derneğe 120 milyon lira aktarıldı.