Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 123 adreste arama yapıldı. Aralarında Kuriş’in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, sabah saat 05.00’te operasyon için harekete geçti. Kuriş’in evinde yapılan aramada şüpheliye rastlanmadı. Telefonunu evde bıraktığı tespit edilen Kuriş’in başka bir adrese geçtiği belirlendi. İkinci adreste yapılan aramada evdeki gizli bölme dikkat çekti. Kuriş, bu bölmede saklanırken yakalandı. Soruşturmanın ana odağını ise örgütlü mali suçlar oluşturuyor.
YÜZ MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ ARAŞTIRILIYOR
Şüphelilere yolsuzluk, kara para aklama ve usulsüz nakit hareketleri oluşturma suçlamaları yöneltildi. MASAK’ın hazırladığı mali analizler de soruşturma dosyasına eklendi. Örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para yurt dışına çıkarıldı. Bu tespitlerin mali incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor. Bazı şirketlerin sermaye dışında kaynağı bulunmadığı raporda yer aldı. Bu şirketlerin aktif olarak ticaret yapmadığı da kaydedildi. Ortakların şirketlere yüksek miktarda nakit girişi sağladığı ifade edildi.
GİZLİ MERKEZ KÖLN'DE İNŞA EDİLİYOR
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonun örgütün finansal ayağına yönelik olduğunu açıkladı. Kuriş’in 2016 yılında örgütün başına geçtiğini belirten Çiftçi, faaliyetlerin daha gizli yürütüldüğünü aktardı. Almanya’nın Köln şehrinde büyük bir merkez inşa edildiğini söyleyen Çiftçi, bu binanın tamamlanmasıyla faaliyetlerin oraya taşınacağını ifade etti. Yurt dışı kaynaklı para transferleri de soruşturma kapsamında mercek altına alındı. İsrail bağlantılı hareketlerin bulunduğu yönündeki iddialar araştırılıyor. 2020 sonrasında finansal işlemlerde belirgin artış yaşandığı belirtildi.