Ankara merkezli suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yapılan soruşturmada birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022 yılında başlattığı soruşturma, yaklaşık dört yıldır devam ediyor. Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemeler, öncül suçlardan elde edilen gelirlerin çeşitli sektörler aracılığıyla ekonomik sisteme entegre edildiğini ortaya koydu.
ŞİRKETLERDEKİ DEĞİŞİMLERİN GÖZLEMLENMESİ
İncelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği tespit edildi. Ancak bu devir işlemlerini açıklayacak nitelikte para hareketleri bulunmadı. Şirketleri devralan kişilerin, daha önce devreden kişilerin yanında çalıştığına dair kayıtlar da bulundu.
TİCARİ BAĞLANTILARIN İNCELEMESİ
Söz konusu şirketlerin ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen, kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların sürdüğü belirlendi. Bu durum, şirket devirlerinin ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü ortaya koymaktadır.
OPERASYONUN DETAYLARI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelenmiş, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edilmiştir. İncelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değeri yaklaşık 650 milyon lira olarak belirlenmiştir” denildi.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ve delil niteliğindeki eşyalara el konuldu. Açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.