ABD federal savcıları, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ın İran’a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal edip etmediğini araştırıyor. Söz konusu soruşturmada, şirketin platformundaki bazı işlemleri engellemeyerek yaptırımlara aykırı davranıp davranmadığı inceleniyor. Konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, soruşturmayı Manhattan ABD Savcılığı yürütüyor ve Adalet Bakanlığı’nın Washington’daki ceza birimi de sürece katıldı.
YAPTIRIM İHLALLERİNE SIFIR TOLERANS
Binance, yaptırım ihlallerine karşı “sıfır tolerans” politikası uyguladığını açıkladı. Şirket, kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içerisinde olduğunu ve kötü niyetli aktörleri platformdan uzaklaştırmaya devam ettiğini belirtti. Yaklaşık üç yıl önce ABD bankacılık ve yaptırım yasalarına uyum sağlamama suçlamalarını kabul eden Binance, 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti. Şirket, dünya genelindeki çalışanlarının yaklaşık yüzde 25’inin uyum alanında görev yaptığını bildirmişti.
İRAN BAĞLANTILI DOSYA TALEBİ
Manhattan’daki federal savcılar, İran’ın karaborsa petrol satışlarından elde edilen ve Binance üzerinden aklandığı öne sürülen 61 milyon doların müsaderesini talep etti. Bu talep, Binance’a doğrudan bir suçlama yöneltmeden yapıldı. Şirket, 14 Eylül’deki başvurunun ardından yaptırım uygulanan kişilerle işlemlere izin vermediğini ve kolluk kuvvetleriyle iş birliğini sürdüreceğini açıkladı.
İÇİNDEKİ İDDİALAR VE YANITLAR
Şubat ayında yayımlanan haberlerde, Binance’ın şirket içi incelemesinde İran bağlantılı kuruluşlara 1 milyar dolardan fazla para aktarıldığı iddia edildi. Binance, bu haberlerdeki bazı ayrıntılara itiraz etti ve uyum programının güçlü olduğunu vurguladı. Ayrıca, yetkililerle iş birliği yaptıklarını belirtti.