Borsa İstanbul’daki bazı işlemlerle ilgili manipülasyon yapıldığına dair başlatılan soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu suçlamalar çerçevesinde 13 kişinin tutuklandığı Investco Holding’e yönelik olan soruşturmayı genişletti. Sermaye Piyasası Kurulu, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit etti ve yazılı başvuru yaptı. Buna takiben, ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.
İKİ İLDE YAPILAN GÖZALTILAR
İstanbul merkezli iki ilde, 11 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheliler, “Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet” suçunu işlemiş olmaları nedeniyle borsa ve diğer yatırım araçları aracılığıyla elde edilen gelirleri aklamakla itham ediliyor. İlgili kişiler, borsadaki bazı işlemlerle küçük yatırımcıları zarara uğratmakla suçlanıyor. Başsavcılık bu konu hakkında şu açıklamaları yapıyor: “Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı dosyası kapsamında, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletilmiştir.” Ve devam ediyor: “Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni tarihli raporuyla, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit edilmesi üzerine, ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.”
İKİNCİ DALGA OPERASYONUN GEREKEN DETAYLARI
Gözaltına alınan şüpheliler arasında Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D. bulunuyor. Bu kişiler için tespit edilen adreslerde arama ve el koyma tedbiri uygulanmıştır. Başsavcılık, “İlgili kişi ve şirketler hakkında detaylı incelemeler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir,” diye ekliyor.
INVESTCO HOLDİNG’E YÖNELİK İLK OPERASYON
İlk dalga operasyonu, “Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet” suçunu işledikleri belirtilen Investco Holding’e yönelik başlatılmıştı. Bu kapsamda 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında bulunan Nihat Özçelik’in, borsada halka açık 5-6 firmanın gizli sahibi olduğu ileri sürülüyor. İkinci dalga operasyon öncesinde, Verusa Holding’in PAMEL’in bazı hisselerini 21 milyon TL’ye satın aldığı ifade ediliyor. Özçelik’in, “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek”, “şantaj, tehdit ve manipülasyon” iddialarıyla tutuklu olduğu belirtiliyor. Dava dosyasında, Özçelik’in Investco Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal ile yaptığı telefon konuşmasına da yer veriliyor. Bu konuşmada, Ünal’ın şirkete ait gerçek sahibin Özçelik olduğunu ve bu durumu SPK’ya bildireceğini söyledikleri kaydediliyor. Özçelik’in bu süreçte PAMEL’in değerinin 1,5 yılda 500 kat artarak 7 milyar TL’ye ulaştığı kaydediliyor. PAMEL’in hisseleri de aynı dönemde 50 kuruştan 250 TL’ye çıkmıştır.
DIĞER ORTAKLAR VE PAYLARI
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na göre, Investco Holding’in ortakları arasında Mustafa Ünal yüzde 55,75, Reha Çırak yüzde 25,25, Nihat Özçelik ise yüzde 9,99 paya sahip.