BORUSAN VE BMB HOLDING BİRLEŞMESİ
İki şirketin 30.06.2024 tarihli finansal tabloları esas alınarak belirlenen birleşme oranı %26,5164 ve değişim oranı 0,00080 olarak kararlaştırıldı. Bu doğrultuda, Borusan Birleşik Boru’nun sermayesinin 21.582,28 TL artırılması ve bu artışın BMB Holding hissedarlarına tahsis edilmesi planlanıyor. Borusan, PwC Yönetim Danışmanlığı tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu’na dayanarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur. Birleşme işlemi ve sermaye artışına ilişkin kararlar, yapılacak Genel Kurul onayına sunulacaktır.
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Borusan’ın KAP’ta yaptığı duyuruya göre, Yönetim Kurulu bir dizi karar almıştır. Bu kararlar, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Şirketin BMB Holding’i devralmasını içerir. Birleşme işleminde Uzman Kuruluş Raporu’nun esas alınması ve ilgili belgelerin hazırlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, pay alım teklifi yükümlülüğü bulunmamaktadır ve ayrılma hakkı da doğmayacaktır. Yönetim kontrolünde bir değişiklik olmadığı için pay alım teklifi yükümlülüğü de ortaya çıkmayacaktır.
UZMAN KURULUŞ RAPORU VE KARARLAR
Yönetim Kurulu ayrıca, birleşme işleminde Uzman Kuruluş Raporu’nu esas alınmasına karar vermiştir. Rapor, birleşme oranı, değişim oranı ve sermaye artırım tutarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 06.09.2024 tarihli Uzman Kuruluş Raporu’nun birleşme işlemine esas alınması ve bu rapora göre sermaye artırım tutarının 21.582,28 TL olarak belirlenmesi planlanmaktadır. Sermaye artırımı sonucunda Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesi ve ilgili kurumlardan onay alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Bu kapsamda SPK’ya başvuru yapılmış ve gerekli belgeler hazırlanmıştır.