İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü kurma, yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçları çerçevesinde yürütülen Can Holding soruşturmasında, özel eğitim kurumu olan Doğa Koleji’nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye kayyum atandığını duyurdu. Şirketin yetkileri de Tasarruf Mevduatı Sigortası Fonu’na (TMSF) devredildi. Bu soruşturma çerçevesinde daha önce Can Holding’e ait toplamda 9 şirkete de kayyum atanmıştı.
SORUŞTURMA DETAYLARI VE İDDİALAR
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen bu soruşturma, Can Holding’in bünyesinde düzenli olarak suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğuna dair iddiaları kapsıyor. Söz konusu örgütün “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi çok yönlü eylemler gerçekleştirdiği öne sürülüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporları ile bu soruşturma başlatıldı.
Soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketlerin kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişleri yaptığı, bu paraların aralarında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı iddiaları yer alıyor. Ayrıca, holding yapısı altındaki çıkar amaçlı suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı belirtildi. Yönetim kurullarında yapılan değişikliklerle sorumluluğun örgüt üyeleri arasında dağıtılması ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçma hedefinde olduğu ifade ediliyor.
TUTUKLAMALAR VE GÖZALTILAR
Soruşturma süreci ilerlediğinde 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. Ayrıca, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari olan bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.
Kayyum atanan şirketler arasında “Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık” gibi önemli isimler bulunuyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise aynı suçlardan “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” adli kontrol tedbiri uygulanması talep edilerek hakimliğe sevk edildi. Nihayetinde hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C’nin tutuklanmasına, Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasakları” uygulanmasına karar verdi.