Rasim Ozan Kütahyalı, Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra 18 Mayıs’ta tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi’ne gönderilen Kütahyalı’nın cezaevi değişikliği ile İstanbul’daki Maltepe Cezaevi’ne nakledildiği bildirildi.
HUKUKİ SÜREÇTE YENİ GELİŞMELER
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kütahyalı’nın soruşturma sürecine ilişkin bilgi vererek, ilerlemenin MASAK raporlarına dayandığını vurguladı. Bakan Gürlek, Kütahyalı’nın para hareketlerinin MASAK takibine girdiğini belirterek, “İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var.” şeklinde açıklamada bulundu.
MASAK RAPORUNDAKİ DETAYLAR
MASAK raporunda, suç örgütünün yapısıyla ilgili önemli bulgular ortaya kondu. Raporda, “Suç örgütünün kurduğu suç ofislerinde rol alan şahıslar ile örgütün yazılım işlerinden sorumlu şahısların olduğu… Suç örgütünün profesyonel aklama sisteminde görev alan şahıslar, haksız kazanç elde etmek için banka çalışanları ve e-para kuruluşları ile anlaşmalar yapmış” ifadelerine yer verildi.
KÜTAHYALI’NIN İDDİALARA YANITI
Kütahyalı, ifadesinde etkin pişmanlık talep etmediğini ve örgüt üyesi olmadığını savundu. 198 şüpheliden yalnızca birini tanıdığını beyan eden Kütahyalı, üzerinde kayıtlı 6 araç ve 3 ev olduğunu ifade etti. Soruşturma dosyasına göre, 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmi hakkında “Tüm işlemlerim, kredi kartımdan kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır.” diyerek kendini savundu.
ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ AÇIKLAMASI
Kütahyalı, 2017-2020 yılları arasında işsiz kaldığını, gelirinin olmadığını ve kredi kartı borçlarıyla mücadele ettiğini belirtti. “Bir tanıdığımın tavsiyesi üzerine PERPA’ya gidip para çektirerek düşük faizle ödeme yapmayı düşündüm. Bu işlemi gerçekleştirmek için resmi bir iş yeri buldum.” diyerek başından geçenleri açıkladı. Ayrıca, yüksek meblağların paranın sık sık çekilmesinden kaynaklandığını öne sürdü.
PARA TRANSFERLERİ İDDİALARI
Ancak dosyada Kütahyalı’nın yalnızca para alan taraf olmadığı, hesabından başka hesaplara 37,7 milyon lira transfer yaptığı iddia ediliyor. Ayrıca, Kütahyalı’ya 15,7 milyon lira gönderen diğer hesaplar olduğunu ve 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan 35 milyon lira girişinin bulunduğu belirtiliyor.
ÖDEME ŞİRKETLERİ ÜZERİNDEN AKLAMA AĞI
MASAK raporunda, A.B. Teknolojileri, A.Global gibi pek çok paravan şirket aracılığıyla aklama ağının kurulduğu, suçtan elde edilen paraların çeşitli internet siteleri üzerinden aklandığı ifade ediliyor.