İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında yürütülen soruşturma kapsamında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirdi. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik ile bağlantılı dosya çerçevesinde 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı da yer alıyor. Diğer gözaltına alınan isimler ise Duygu Somay, Tuğba Hicran Ataseven, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Ali Çil ve Azize Binnur Tosun’dur.
İSKENDER BALCI TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
Hakkında gözaltı kararı bulunan Özata Denizcilik yöneticisi İskender Balcı, 26 Eylül’de Karadağ’a gitmişti. Balcı’nın Türkiye’ye dönerek adli makamlara teslim olduğu öğrenildi. Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyesi Orhan Aksüt ise halen aranıyor. Şüpheliler, suç gelirlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefetle suçlanıyor.
SAVCILIKTAN ARAŞTIRMA AÇIKLAMASI
Başsavcılık, şüphelilerin fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılarını araştırıyor. Soruşturmanın amacı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin tespit edilmesi ve yatırımcıların haklarının korunmasıdır.
ALTUÇ KUMOVA TUTUKLANDI
Destek Holding’in sahibi Altunç Kumova, soruşturma kapsamında 17 Eylül’de gözaltına alındı ve tutuklandı. Kumova, ifadesinde Destek Faktoring’in piyasa değerinin anormal bir artış gösterdiğini belirtti.
ÖZATA DENİZCİLİK İÇİN SUÇ DUYURUSU
Sermaye Piyasası Kurulu, 25 Eylül’de Özata Denizcilik ile ilgili işlemler için 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul, 13 kişi ve kuruluşa iki yıl işlem yasağı getirdi.
SORUŞTURMADA YENİ GELİŞMELER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin teminini talep etti. Yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri hakkında bilgi toplamak için çalışmalar sürdürülüyor.
TUTUKLAMALAR SÜRÜYOR
Soruşturma kapsamında birçok kişi tutuklandı. Gözaltına alınanlardan bazıları serbest bırakılırken, 51 kişinin tutuklandığı bildirildi. Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener de gözaltına alınanlar arasında.