İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturmada dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik ile bağlantılı olarak 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı’nın da bulunduğu öğrenildi.
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER
Gözaltına alınan diğer kişiler ise Duygu Somay, Tuğba Hicran Ataseven, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Ali Çil ve Azize Binnur Tosun olarak belirtildi. Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyesi Orhan Aksüt aranırken Özata Denizcilik yöneticisi İskender Balcı’nın yurt dışına çıktığı tespit edildi. Balcı’nın birkaç gün önce Karadağ’a gittiği ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
SUÇLAMA VE ARAŞTIRMA SÜRECİ
Şüpheliler, suç gelirlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefetle suçlanıyor. Başsavcılık, soruşturmanın fon ve sermaye piyasası işlemleriyle ilgili bağlantıların araştırıldığını açıkladı. Soruşturmanın, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin tespit edilmesi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.
DESTEK HOLDİNG SAHİBİ TUTUKLANDI
Destek Holding’in sahibi Altunç Kumova, 17 Eylül’de gözaltına alındı ve tutuklandı. Kumova, ifadesinde Destek Faktoring’in piyasa değerindeki olağan dışı artışı ‘anormal’ bulduğunu aktardı.
ÖZATA DENİZCİLİK İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSU
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 Eylül’de Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemlerle ilgili 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul, 13 kişi ve kuruluşa iki yıl işlem yasağı getirdi ve beş kişinin lisanslarının geçersiz olacağını duyurdu.
SÜREÇTEKİ GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR
Soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MASAK’a yazdığı müzekkere ile çeşitli şirketlerin yöneticilerinin mali verileri talep edildi. Şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgileri ile yurt dışına yaptıkları para transferleri araştırılıyor. Soruşturma kapsamında birçok kişi tutuklandı ve gözaltına alınanların sayısı 51’e ulaştı.
ŞÜPHELİLERİN DURUMU
Gözaltına alınanlardan bazıları adliyeye sevk edildi ve tutuklandılar. Soruşturma devam ederken, Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı çıkarıldı.