İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde 17,9 milyar TL’lik hareketlilik tespit edildi. MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TÖDEB tespitleriyle yapılan finansal incelemeler sonucunda şirket üzerinden gerçekleştirilen para transferleri incelendi.
ÖRGÜTLÜ SUÇ YAPILANMASI BELİRLENDİ
Yapılan incelemelerde işlemlerin tekil hareketlerden oluşmadığı belirlendi. Ödeme kuruluşunun merkezinde bulunduğu organize bir finansal yapı olduğu değerlendirildi. Şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi. Olayın münferit işlem hareketlerinden ibaret olmadığı, merkezinde ödeme kuruluşu bulunan organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği vurgulandı.
GÖZALTILAR VE OPERASYONLAR
İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yurt dışında bulunan 2 şüpheli ile adresinde bulunmayan bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
MAHKEME KARARIYLA EL KONULDU
Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye mahkeme kararıyla el konuldu. Suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.