İstanbul ve Muğla’da geçen ay gerçekleştirilen baskında, 40 çağrı merkezinde 109 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında yabancı uyruklular da yer alıyordu. Zanlılar, beş kıtadan birçok ülkeyi arayarak mağdurları sahte yatırım yapmaya yönlendiriyordu.
ŞEBEKENİN YOLSUZLUK YÖNTEMLERİ
Dolandırıcılar, şişirilen suni hisseleri işlemden kaldırıyor ve sistemdeki parayı buharlaştırıyordu. Yalan makineleri ile yeni üyeleri sorgulayan şebeke, film sahnelerini andıran yöntemler kullanıyordu. Zanlıların, gazetecilerle bağlantı kurup kurmadıkları araştırıldı.
YALAN MAKİNELERİYLE SORGULAMA
Dışarıya bilgi sızdırıp sızdırmadıkları ve daha fazlası için farklı dillerde soru kalıpları hazırlandı. Önce basit sorular sorularak, ardından kritik sorulara geçildi. Şebeke üyeleri, mülakata aldıkları kişilerin sağlık verilerini de takip ediyordu.
İSTANBUL’UN KOZMOPOLİT YAPISI
Zanlıların, çok sayıda yabancı dile hakim kişilerle çalışmayı hedeflediği belirlendi. Bu nedenle ofislerini İstanbul gibi kozmopolit bir metropolde kurdular. Beş ayrı kıtadan mağdurlar olması, ofislerin 24 saat faaliyet göstermesini gerektiriyordu.
VURGUNUN BÜYÜKLÜĞÜ
Vurgunun boyutunun 3 milyar doları bulduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiler, Interpol aracılığıyla diğer ülkelerin emniyet birimleriyle paylaşıldı. Şebekenin hedefindeki ülkeler arasında Almanya, Portekiz ve İspanya gibi ülkeler bulunuyordu.
ÇALIŞANLARIN İKNA SÜRECİ
Çalışanlar, sosyal medya üzerinden yüksek maaş vaadiyle işe alındı. Başlangıçta turizm danışmanlığı yapacakları söylenerek ikna edildiler. Ancak işe girişte telefonları toplandı ve yalan makinesi testine tabi tutuldular.
OPERASYONLARIN GELİŞİMİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmalarda, toplam 662 kişi gözaltına alındı. Son operasyonda 97 kişi gözaltına alınırken, 36 şüpheli tutuklandı. Europol ile koordineli olarak süren soruşturmada, 80 araç ve 20 milyon lira nakit ele geçirildi.