İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturmayı sürdürüyor. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları çerçevesinde yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Başsavcılık, bazı yatırım şirketlerine ait fonlarla ilgili kayıtların incelenmesini talep etti.
BAŞSAVCILIKTAN YATIRIM ŞİRKETLERİNE YAZI
Başsavcılık, Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. ile bağlantılı fonların kayıtlarını incelemek üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) müzekkere yazdı. Yatırımcı bazında alım-satım verilerinin tasfiye tarihine kadar temin edilmesi talep edildi.
SON ÜÇ AYLIK ÇIKIŞLAR İNCELENECEK
Başsavcılık, özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında fonlardan çıkan yatırımcıların verilerinin acil olarak gönderilmesini istedi. Bu kayıtlar, fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü ve zamanlaması üzerine detaylı bir inceleme yapılmasını sağlayacak. Ayrıca, tasfiye sürecine yaklaşırken çıkışların yatırımcı bazındaki dağılımı da değerlendirilecektir.
MKK KAYITLARI SORUŞTURMADA YER ALACAK
Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gönderilen müzekkere kapsamında MKK’dan gelecek verilerin, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.
İLK SORUŞTURMA ADIMLARI
Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül’de 7 portföy yönetim şirketinin fonlarını alım-satıma kapattı. Toplam 131 yatırım fonu tasfiye sürecine alındı. Aynı dönemde, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma, 22 Eylül’de genişleyerek İstanbul ve Aydın’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
TUTUKLU SAYISI ARTIYOR
26 Eylül itibarıyla soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 51’e ulaştı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklandı. Derinleştirilen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve diğer yöneticiler de tutuklular arasında bulunuyor. Ayrıca Merkez Bankası’nın eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de tutuklandı.