Sosyal medya hesabından yeni bilgiler paylaşan Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmalarında 5’inci dalga operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu operasyon kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Böylelikle bugüne kadar işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaştı; 56 şüpheli tutuklandı, 88 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
TMSF BÜNYESİNDE YENİ FON KURULUYOR
Gürlek, soruşturmaların mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı olmadığını vurguladı. İncelenen 26 hisse senedindeki spekülatif ve manipülatif işlemler ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Gürlek, “Kısa süre içerisinde olağandışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır” dedi. Piyasaları manipüle ederek haksız kazanç sağlamaya çalışanların sonuna kadar takip edileceğini belirtti.
FON SORUŞTURMASINDA YENİ ADIMLAR
Bakan Gürlek’in açıklamalarına göre fon soruşturması kapsamında suçtan elde edilen mal varlıkları, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde toplanacak. Bu amaçla TMSF bünyesinde bir fon oluşturulacak ve varlıkların fona aktarılmasına yönelik hukuki süreç başlatılacak.
FON ŞİRKETLERİ TMSF'YE DEVREDİLDİ
Fon soruşturması kapsamında BDDK, 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketini TMSF’ye devretti. Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring’in yönetimleri TMSF’ye geçirildi. Faktoring şirketlerindeki bazı payların devri için 6 ay süre tanındı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere dair yürütülen soruşturmaları sürdürüyor. Gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı’nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Asalet Sarayı’na sevk edildi.