İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlattı. Şüphelilerin hisse senetlerini farklı hesaplara ve yurt dışındaki banka ile aracı kurumlara aktardıkları belirlendi. Bu tespitler doğrultusunda hisse hareketlerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi talep edildi.
HİSSE HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Soruşturma çerçevesinde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketleri araştırılıyor. İlgili kurumlara müzekkere gönderilerek, bu kişilerin hesaplarındaki hisse hareketlerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
YAZILAR GÖNDERİLDİ
Savcılığın yazısında, hisse senetlerinin talimat ve virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu vurgulandı. Savcılık, hisse hareketlerinin geriye dönük olarak incelenmesini istedi.
GERİYE DÖNÜK İNCELEME TALEBİ
Savcılık, Ocak 2025’ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurulan hisse senetlerinin belirlenmesini talep etti. Şüphelilerin hisse senetlerini yabancı banka veya aracı kurumlara aktardıkları tespit edilirse, ilgili yabancı kuruluşların kayıtlarının Başsavcılığa gönderilmesi isteniyor.
MÜZEKKERE GÖNDERİLDİ
5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereği yapılmak üzere Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi.