İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen Türk ekonomi tarihinin en büyük fon soruşturmasında paranın izleri takip ediliyor. Başsavcılık, haksız kazanç elde eden fon vurguncularına ödeme bildirimleri göndermeye başladı. Soruşturma kapsamında, TSMF ve MASAK ile işbirliği yapılarak 141 gerçek kişi ve 73 şirketin tüm varlıkları donduruldu. Bu kişilere yurtdışına çıkış yasağı getirildi.
VARLIKLARA EL KONULDU
Mahkeme kararları doğrultusunda, listedeki kişi ve şirketlerin varlıklarına resen el konuldu. Suç gelirinin aklanmasının engellenmesine yönelik yasal işlemler, gerçek kişilerin yanı sıra listedeki şirketlerin yöneticilerini de kapsıyor. Şirket yöneticilerine de yurtdışı çıkış yasağı getirildi.
FONLARDAN ELDEN ÇIKARILAN KAZANÇ
Üç fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı belirlenen toplamda 141 gerçek kişi ile 73 şirketin 187 milyar 653 milyon lira gelir elde ettiği anlaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, TERA, Pusula ve Hedef fonlarından elde edilen kazançları aktardı. Özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde satış gerçekleştiren 214 kişi mercek altına alındı.
İADE EDİLEN FON KAZANÇLARI
Fon skandalının ortaya çıkmasının ardından, Ekim ayı başlarında yaklaşık 5 kişinin fon kazancını iade ettiği bildirildi. İade edilen toplam tutarın yaklaşık 10 milyar lira olabileceği tahmin ediliyor. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, kazançlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye gönderdi.
MAL VARLIĞI DONDURULAN İSİMLER ARASINDA ÜNLÜ İSİMLER VAR
Savcılık, mal varlığını dondurduğu isimler arasında şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın adını da geçirdi. Sandal’ın ve babasının, Tera fonundan 2 milyar 355 milyon lira kazanç elde ettikleri belirtiliyor.
MECLİS'E SUNULAN YASA TEKLİFİ
Meclis’e sunulan yasa teklifine göre, gerçeğe aykırı değerler üzerinden tasfiye tarihinden önce çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde edenler için isteğe bağlı bir iade mekanizması oluşturulacak. Bakan Gürlek, gönüllülük esasına göre para iade edenlerin yalnızca etkin pişmanlıktan yararlanabileceğini belirtti.
İSVİÇRE İLE TEMASLAR DEVAM EDİYOR
Gürlek, İsviçre’ye gönderilen paraların geri getirilmesi için adli süreç başlatıldığını aktardı. Zararın iki katını karşılamanın etkin pişmanlık sebebi olduğunu ifade etti. Ancak, dosyanın kapanması anlamına gelmeyeceğinin altını çizdi.