Sanatçı Haluk Levent’in gözaltına alındığı Ahbap Derneği soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu sabah ikinci dalga operasyon düzenlendi ve gözaltı sayısı 39’a yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine toplantısı sonrası soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, operasyonların başsavcılık koordinasyonunda yürütüldüğünü söyledi.
SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNE VURGU YAPILDI
Bakan Gürlek, soruşturmanın gizliliğine dikkat çekti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları üzerinde inceleme sürüyor. Gürlek, soruşturmanın genişleyebileceğini kaydetti.
GÖZALTI SÜRECİNDE YENİ DETAYLAR
Gürlek, dernek başkanı Haluk Levent’in gözaltı sürecine de değindi. Levent’in daha önce yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu. Kaçma girişimi olması üzerine gözaltına alındığı belirtildi. Levent’e dernekler kanununa muhalefet, mal varlığı aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yöneltiliyor.
HESAPLARDAKİ PARA AKIŞI MERCEK ALTINDA
Başsavcılık açıklamasında Levent’in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı ifade edildi. Bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu tespit edildi. Levent tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı saptandı. MASAK raporunda hesap hareketleri ve hesap hacmine vurgu yapılıyor. Raporda A.Ç., Z.Y. ve E.G.’nin banka hesapları incelendi. MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında inceleme başlatıldı. Soruşturma, bu kişilerle yoğun para transferi yapan E.G.’yi de kapsayacak şekilde genişletildi.
PARA HAREKETLERİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI
Sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL giriş, 671 milyon TL çıkış tespit edildi. A.Ç.’nin son bildirilen aylık geliri yaklaşık 20 bin TL idi. Organizasyon sorumlusu Z.Y.’nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleşti. MASAK uzmanları para hareketlerini değerlendirdi. Söz konusu artış, şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu bulunmadı. Hareketler, 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren hayatın olağan akışına aykırı şekilde gerçekleşti.